Abogado Pablo Verdú “Venezolanos sancionados por la OFAC podrán demostrar y aclarar su situación”

El abogado Pablo Verdú experto en prevención de legitimación de capitales delitos financieros y económicos, explica que actualmente en Venezuela y fuera del país muchos empresarios, comerciantes y personas naturales, han sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos,(OFAC) por haberse relacionado con sujetos que tienen prohibido por este organismo hacer negocios o efectuar actividad financiera, reportó Miami Mundo.

El especialista indicó que a través del Escritorio Jurídico Pablo Verdú y Asociados, el cual dirige, ofrece a estas personas afectadas asesoría e investigación que les permitirá demostrar cual fue el motivo por el cual estuvieron vinculadas con el sujeto de la lista de OFAC. El propósito, enfatizó, es orientar a estos ciudadanos en cuanto a su defensa y el procedimiento ajustado a la ley, pudiendo comprobar que no están incursos en delitos de actividades, que financian terrorismo, narcotráfico, corrupción, lavado de dinero, entre otras.

Explica que la OFAC es un organismo que depende de la Oficina de Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda de EE.UU, cuya función es aplicar y administrar sanciones económicas a diferentes países o personas para prevenir que su sistema financiero sea utilizado con fines contrarios a su política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos.

Desde Venezuela y en alianza con los asociados en Miami, Florida, dijo Verdú, “se les brinda asesoría y consultoría, para prevenir que algún ciudadano pueda verse involucrado en hechos vinculados a los delitos contemplados por la OFAC, por falta de información, o por falta de actualización con respecto a la normativa vigente en los Estados Unidos, reiteró que en ningún momento se trata de evadir sanciones”.

Señaló el jurista, que cuando una persona resulta sancionada por O.F.A.C esto representa su muerte financiera, toda vez que se les prohíbe cualquier transacción económica con el sistema financiero local e internacional, así como cualquier operación o negocio con cualquier compañía.

En este mismo orden de ideas, agregó que cuando se emite una de estas órdenes, las visas americanas de estas personas y de sus familiares son suspendidas, revocadas, anuladas, debido a que existe una investigación que cursa con algún familiar, socio o empresa con quien estableció relación comercial, en ese caso toca demostrar cual fue el motivo del vínculo con el sujeto.

La finalidad de la consultoría jurídica que se brinda a los interesados, es evitar que por desconocimiento y producto de sus relaciones comerciales o familiares, sean alcanzados por estas medidas, provocando que sus propiedades en Estados Unidos sean confiscadas, las cuentas bancarias en ese país congeladas, visa y entrada al territorio inhabilitadas.

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