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EEUU congeló bienes en Florida vinculados a caso de hijastros de Maduro

Fiscales estadounidenses congelaron cientos de millones de dólares en propiedades de lujo y otros activos en el sur de Florida vinculados a una red de empresarios venezolanos y ex funcionarios del régimen de Nicolás Maduro acusados de lavar más de $1,200 millones. Por Redacción Miami Diario Las propiedades congeladas incluyen una mansión vinculada al presunto […]

Por Allan Brito
EEUU congeló bienes en Florida vinculados a caso de hijastros de Maduro
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Fiscales estadounidenses congelaron cientos de millones de dólares en propiedades de lujo y otros activos en el sur de Florida vinculados a una red de empresarios venezolanos y ex funcionarios del régimen de Nicolás Maduro acusados de lavar más de $1,200 millones.

Por Redacción Miami Diario

Las propiedades congeladas incluyen una mansión vinculada al presunto testaferro de los hijastros del gobernante venezolano.

Entre los activos identificados se encuentran al menos 17 viviendas, algunas de ellas suntuosas, así como fincas de caballos ubicadas en el estado. El valor total de las propiedades oscila entre los $22 millones y los $35 millones, según las valoraciones de propiedad que aparecen en los registros públicos y las estimaciones de precio realizadas por el mercado inmobiliario.

Las propiedades congeladas, que serían confiscadas si los acusados son declarados culpables, incluyen un apartamento en el lujoso edificio Porsche Design Tower de Sunny Isles, una residencia en Hibiscus Island con vista a la bahía de Biscayne Bay, cuatro casas en el exclusivo barrio de Cocoplum en Coral Gables, y dos fincas en la suntuosa comunidad ecuestre de Wellington, en el condado Palm Beach.

También bajo control federal se encuentran más de $45 millones que ya han sido confiscados por las autoridades estadounidenses el año pasado, junto con depósitos adicionales en el banco City National Bank de Nueva Jersey y otras instituciones financieras en las Bahamas, Inglaterra y Suiza.

Funcionarios de PDVSA implicados en varios casos

Esta semana, la Oficina del Fiscal Federal presentó una moción para congelar los activos de nueve individuos acusados de conspirar para lavar dinero a través de transferencias a el Sur de Florida, el Caribe, Europa y América Central de fondos pertenecientes a la compañía petrolera estatal PDVSA que fueron obtenidos ilegítimamente.

Entre los a acusados se encuentran dos ex funcionarios de alto rango de PDVSA acusados de recibir sobornos como parte del supuesto plan masivo de lavado de dinero, se encuentran en Venezuela u otros países extranjeros.

Los implicados fueron acusados a finales de julio en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de $1,200 millones obtenidos fraudulentamente a través de la estatal PDVSA y del régimen cambiario del país.

Los empresarios, algunos de los cuales son identificados en la acusación como “bolichicos” (hombres de negocio que se han enriquecido inmensamente gracias al chavismo), son acusados de aprovecharse del gigantesco diferencial entre la tasa de cambio oficial y la del mercado negro para amasar ganancias estimadas en varios cientos de millones de dólares.

Maduro investigado

El propio Maduro también está siendo investigado, junto con sus tres hijastros y un magnate de la red de televisión, Raúl Gorrín, quien también posee una casa en Cocoplum pero quien recientemente la puso en venta por $8 millones.

Hasta el momento las autoridades no han introducido acusaciones formales contra Maduro, los hijastros y Gorrín.

Según la acusación, los hijastros de Maduro, Gorrín y otros individuos obtuvieron cientos de millones de dólares pertenecientes a PDVSA que fueron transferidos a cuentas bancarias europeas registradas bajo otros nombres.

El miércoles se divulgó que unos $200 millones de los fondos petroleros del país se transfirieron a los hijastros del presidente en nombre de Mario Enrique Bonilla Vallera, un empresario venezolano que según las autoridades servía de testaferro.

Bonilla, quien fue agregado como acusado a la nueva acusación, también aparece como funcionario ejecutivo de tres de las compañías de Florida, cuya dirección está vinculada a una de las cuatro residencias en Cocoplum congeladas por las autoridades.

Maduro, sus hijastros y Gorrín, sin embargo, no fueron identificados en la audiencia o en los registros de casos.

Los activos congelados, incluyendo el apartamento en Porsche Design Tower, perteneciente al ex asesor legal de PDVSA Carmelo Urdaneta Aqui, generalmente están registrados bajo los nombres de otras personas o de compañías creadas para ocultar los activos de las personas investigadas, según los fiscales.

La jueza de distrito Kathleen Williams aprobó la moción prohibiendo la venta de los activos. Las autoridades federales sólo pueden apoderarse de las propiedades si obtienen sentencias condenatorias al final de los juicios o sí alcanzan acuerdos de culpabilidad con los acusados.

Matthias Krull se declaró culpable

Solo dos de los nueve acusados hasta ahora están bajo custodia. El alemán Matthias Krull, quien residió en Panamá y también trabajó como banquero en Suiza, se declaró culpable el miércoles en la corte federal de Miami de conspirar para lavar dinero.

Krull, de 44 años, quien fue arrestado el mes pasado en el Aeropuerto Internacional de Miami y está detenido en el Centro de Detención Federal, admitió ante el tribunal que participó en actividades de lavado de dinero por un valor mínimo de $550 millones.

El alemán está cooperando con las Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, según su acuerdo de culpabilidad. Al declararse culpable, Krull enfrenta hasta 10 años de prisión en lugar de una posible condena de 20 años en virtud de una acusación formal contra los otros ocho acusados.

La audiencia de sentencia está fijada para el 29 de octubre bajo la conducción de la juez de Distrito Cecilia Altonaga.

Fuente: El Nuevo Herald

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