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Pareja de cubanos es detenida por fraude, robo y lavado de dinero en Florida

por MiamiDiario PD
octubre 18, 2019
en Judicial, Miami
Pareja de cubanos es detenida por fraude, robo y lavado de dinero en Florida
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Una pareja cubana fue detenida por estafar miles de dólares a un banco ubicado en Hialeah a través de la emisión de cheques falsificados, reportó univision.com.

Por Redacción Miami Diario

Los cubanos detenidos fueron Yillian Coca (21 años), y Santiago Caridad Borrego (48 años), en la corte fueron acusado de fraude, robo y lavado de dinero a través de un enrevesado esquema para estafar por miles de dólares al Regions Bank.

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Los detectives de la división de Crímenes Económicos explicaron que Santiago Borrego depositó un cheque falsificado de la compañía Spice USA por la cantidad de $124.530, en su cuenta del Regions Bank ubicado en Hialeah.

A las 24 horas, Borrego sacó de su cuenta $25.000, además transfirió $98.918 a una cuenta de Yillian Coca en el mismo banco.

Mas, al gerente del Regions Bank le pareció extraño que transfiriera esa cantidad a Coca y le preguntó el motivo. Borrego le dijo que había sido diagnosticado con cáncer, y que el dinero era la compensación a la mujer por haberse encargado de sus hijos.

Luego, Yillian Coca fue a otra sede del Regions Bank junto a Arnauto Rubio, un hombre con antecedentes penales, y realizó una serie de transacciones sospechosas. Como un cheque de caja por $40.000 a nombre de Borrego, una transferencia por $20.000 a Angel Verdecia, y retiró $10.000 en efectivo.

Después fue a otra sede del Regions Bank para sacar $6.000, pero el cajero le informó al gerente y éste examinó la cuenta, y le pareció extrañas todas las transacciones. La investigación lo llevó al cheque por $124.530 a nombre de Spice USA, que Borrego había depositado en su cuenta.

El gerente llamó a la dueña de Spice USA, quién le informó que no conocía a Borrego y no le había dado ningún cheque. El banco contactó a Santiago Borrego para que devolviera el dinero, pero éste dijo que no iba a pagar.

El gerente llamó al FBI, agencia que investigó todo el caso y detuvo a  Yillian Coca y a Santiago Caridad Borrego. Su fianza fue de $300.000.

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Tags: Arnauto Rubiofraude por miles de dólareshialeahpareja cubanaRegions BankSantiago Caridad BorregoYillian Coca
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