Los fiscales federales acusaron a ocho personas el miércoles en un supuesto plan para lavar más de $ 1 mil millones malversados de la petrolera estatal venezolana PDVSA, utilizando propiedades inmobiliarias e inversiones falsas en Miami.
Por Redacción Miami Diario
La demanda penal alega además que el ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela utilizó un condominio en Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach como pago por uno de los servicios de lavado del demandado. Dezer Development, dirigido por Gil Dezer, construyó la torre de 132 unidades y 60 pisos en 18555 Collins Avenue en 2016.
Según la demanda, la conspiración comenzó en diciembre de 2014 y fue diseñada para malversar unos $ 600 millones de parte de PDVSA, anteriormente conocida como Petróleos de Venezuela SA, a través de un plan de cambio de divisas. Para mayo de 2015, la conspiración se había duplicado a $ 1,200 millones malversados de PDVSA, dijeron funcionarios federales en un comunicado.
Como parte del esquema, la demanda alega que Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, discutió la transferencia de una unidad en Porsche Design Tower a José Vincente Amparan Croquer, un presunto lavador de dinero venezolano, utilizando el patrimonio en su pago inicial como una supuesta tarifa por sus servicios de lavado.
Los registros de la propiedad muestran que 18555 Developers LLC de Dezer Development vendió la unidad 2205 de Porsche Design Tower a Paladium Real Estate Group en enero de 2017 por $ 5,3 millones. Los registros también muestran que Paladium se formó en mayo de 2016 con la esposa de Urdaneta como propietaria.
Según la denuncia, el 23 de septiembre de 2016, la esposa de Amparan fue agregada como gerente de Paladium, y el 15 de septiembre de 2017, después del cierre, la esposa de Urdaneta fue removida, “dejando a Amparan en control de Paladium y el condominio”.
Ocho acusados
Ocho personas fueron acusadas de conspiración para cometer lavado de dinero. Dos fueron arrestados y otros seis continúan prófugos, según el comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Los supuestos conspiradores incluyen antiguos funcionarios de PDVSA, lavadores de dinero profesionales de terceros y miembros de la élite venezolana, también conocidos como “boliburgueses”.
Dezer Development dijo que acaba de enterarse de la serie de eventos. “No hemos sido contactados por las autoridades, pero ciertamente cooperaremos en la medida en que lo soliciten”, dijo la firma en un comunicado. No se nombraron abogados para los acusados.
Dezer Development completó Porsche Design Tower en noviembre de 2016. El edificio es conocido por su “Dezervator”, un elevador de automóviles patentado que lleva a los residentes hasta sus unidades en sus automóviles. Varios propietarios han intentado cambiar sus unidades desde que se los cerraron hace menos de dos años.
Con información de The Real Deal
Más sobre este tema
- Policía investiga hallazgo de un cadáver en Sunny Isles Beach
- Las insólitas peticiones de las celebridades a un agente inmobiliario de Miami
- Pelotero de los Tampa Bay Rays arrestado por abuso sexual y lavado de dinero
- Florida entre los estados con más posibilidad de ser víctima de fraude y phishing
- Vigilante de edificio en Aventura estafó a inquilina: Gastó miles de dólares desde su cuenta de Amazon
