Red criminal robó millones a ancianos haciéndose pasar por sus “nietos”

En los últimos años, las autoridades estadounidenses han intensificado la vigilancia sobre esquemas delictivos que apuntan directamente a adultos mayores y ancianos. Estas personas suelen convertirse en blanco fácil para redes criminales que operan dentro y fuera del país, aprovechando su confianza y la distancia física con familiares.

Las denuncias sobre fraudes dirigidos a este sector de la población han crecido de manera sostenida. Por esta situación, las autoridades impulsan investigaciones que involucran a varias agencias federales.

Una modalidad que llamó la atención es la conocida como “estafa del nieto”. La misma figura entre las más reportadas por organismos como la Comisión Federal de Comercio y el FBI.

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Este tipo de fraude utiliza llamadas telefónicas para generar miedo o confusión, con el objetivo de obtener dinero de forma rápida. El problema radica en las pérdidas económicas, pero también en el daño emocional que sufren las víctimas y sus familias.

El FBI se involucró en la investigación | Foto: ABC News

En este contexto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un nuevo caso que -por su alcance y número de afectados- se suma a los expedientes más amplios registrados contra adultos mayores. La investigación se desarrolló en coordinación con fiscales de varios estados y con autoridades internacionales, buscando frenar un esquema delictivo que trascendió fronteras.

13 acusados por fraudes millonarios

La Fiscalía del Distrito de Massachusetts acusó formalmente a trece personas de integrar una red transnacional que operaba desde un centro de llamadas en la República Dominicana. Según el expediente, el grupo estafó a más de 400 adultos mayores en Massachusetts, California, Nueva York, Florida y Maryland. Las pérdidas por estos casos superan los 5 millones de dólares.

Entre los imputados, las autoridades señalan a Oscar Manuel Castaños García como presunto líder de la red. Los demás acusados habrían cumplido distintos roles en el esquema, desde realizar las llamadas iniciales hasta recoger el dinero en efectivo.

Estos delincuentes tenían residencias en distintos lugares, como Nueva York, Nueva Jersey, California, Missouri y Florida.

Desde República Dominicana hacían el fraude | Foto Freepik

Cómo funcionaba el fraude contra los ancianos

El método comenzaba con la identificación de potenciales víctimas mediante bases de datos o directorios de ancianos. Luego comenzaba la estafa, que funcionaba con una cadena de roles específicos. Los “abridores” realizaban la primera llamada y fingían ser nietos de las víctimas en una situación de emergencia, como un arresto o un accidente.

Después entraban en escena los “cerradores”, quienes asumían la identidad de abogados o autoridades, solicitando sumas de dinero adicionales para “resolver” el problema.

Finalmente, los “mensajeros” o “corredores” recogían el efectivo directamente en los domicilios de las víctimas. En algunos casos, utilizaban servicios de transporte digital, cuyos conductores desconocían que participaban en un fraude.

Esta estructura permitía que la operación se ejecutara con rapidez y que el dinero llegara a las cuentas de la organización en la República Dominicana.

Para ocultar el origen del efectivo, el grupo usaba mecanismos de lavado de dinero, según la acusación formal.

En apenas 25 eventos, lograron recolectar más de 350.000 dólares, de acuerdo con la información judicial.

Lograron robar más de 5 millones de dólares | Foto Freepik

Penas y medidas de EE.UU.

Los acusados enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude postal, fraude electrónico y conspiración para el lavado de dinero. Cada delito contempla penas de hasta 20 años de prisión, además de multas y decomiso de bienes.

Nueve imputados por el caso de las estafas a los ancianos están bajo arresto, dos atravesaban procesos judiciales previos y cuatro permanecen prófugos.

El Departamento de Justicia recordó que la imputación no equivale a una condena y que todos los procesados mantienen la presunción de inocencia. Además, habilitó el correo [email protected] y la línea 1-800-CALL-FBI para víctimas y posibles afectados que puedan aportar información.

Las autoridades señalaron que seguirán trabajando con la República Dominicana para detectar nuevos vínculos y reforzar los mecanismos de prevención y denuncia.

La mayor parte del grupo está detenida, pero hay 4 prófugos | Foto PATCH

Nombres de los 13 acusados en fraude contra ancianos

– Oscar Manuel Castaños García (33 años) – residente de República Dominicana, detenido.

– Joel José Cruz Rodríguez, alias “Paflow” (33 años) – residente de República Dominicana, detenido.

– Edward José Puello García (44 años) – residente de República Dominicana, detenido.

– Joan Manuel Mathilda León (27 años) – residente del Bronx, Nueva York, detenido.

– Luis Germán Santos Burgos, alias “Mambo Flow” (32 años) – residente de Dorchester, Massachusetts, detenido.

– Gerardo Heriberto Núñez Núñez (41 años) – residente de República Dominicana, detenido.

– Andry Joel Báez Santana (31 años) – residente del Bronx, Nueva York, detenido.

– Manuel Nicolás Rivera Cueto (25 años) – residente de Santa Clara, California, detenido.

– Samael Silverio Balbuena, alias “Chammy” (31 años) – residente de Defiance, Missouri, detenido.

– Ransel St. Arlin Tavarez Jiménez (26 años) – residente del Bronx, Nueva York, prófugo.

– José Osvaldo Polanco Batista, alias “Obbi” (28 años) – residente de Winter Park, Florida, prófugo.

– Joel Francisco Mathilda León (26 años) – residente del Bronx, Nueva York, prófugo.

– José Arony Fermín Vásquez, alias “Chiky” (31 años) – residente de Nueva Jersey, prófugo.