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Tag "Banco Peravia"

Banquero venezolano condenado a tres años de cárcel por lavado de dinero

Banquero venezolano condenado a tres años de cárcel por lavado de dinero

🕔09:42, 30.Nov 2018

El Departamento de Justicia informo que el venezolano expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, fue sentenciado este jueves a tres años de cárcel por su vinculación en un caso multimillonario de lavado de dinero y sobornos, informó . Por Redacción

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Hacen público expediente contra banquero venezolano Gabriel Jiménez Aray

Hacen público expediente contra banquero venezolano Gabriel Jiménez Aray

🕔11:59, 20.Nov 2018

El tribunal del Distrito Sur de La Florida en Estados Unidos ha ordenado hacer público “unseal” el expediente CASE NO. 18-cr-80054-ROSENBERG a petición de la Fiscalía de Estados Unidos, donde acusa al abogado y banquero venezolano Gabriel Jiménez Aray Por Redacción

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