Regresar a Página de Inicio

Tag "blanqueo de capitales"

Embajadora de Venezuela en Londres ocultó $ 4 millones en Andorra

Embajadora de Venezuela en Londres ocultó $ 4 millones en Andorra

🕔13:06, 15.Feb 2019

La embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Rocío del Valle Maneiro, ocultó desde 2012 cuatro millones de dólares (3,5 millones de euros) en Andorra, un país blindado hasta 2015 por el secreto bancario. “Los fondos de Maneiro tienen su origen

Leer artículo completo
¡Contumaz!Exfuncionario de Pdvsa se declaró culpable por obstruir investigación en Texas

¡Contumaz!Exfuncionario de Pdvsa se declaró culpable por obstruir investigación en Texas

🕔13:46, 11.Dic 2018

Alfonso Eliezer Gravina Muñoz (Gravina), de 56 años, exfuncionario de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se declaró culpable en Houston, Texas, ante un cargo de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, según reseña un documento del Departamento de Justicia de los

Leer artículo completo
China involucrada en pago de sobornos a funcionarios venezolanos

China involucrada en pago de sobornos a funcionarios venezolanos

🕔08:02, 29.Nov 2018

Un mega contrato de 20.000 millones de dólares sellado en 2010 entre Venezuela y China, evidenció un nido de corrupción, en el áreas de construcción de infraestructuras energéticas en el país sudamericano, lo cual generó un fabuloso negocio de comisiones

Leer artículo completo
Raúl Gorrín: conoce al magnate venezolano acusado de blanqueo de capitales

Raúl Gorrín: conoce al magnate venezolano acusado de blanqueo de capitales

🕔07:58, 21.Nov 2018

Su biografía oficial dice que «nació en Caracas el 22 de noviembre de 1968, en el seno de una familia humilde». Medio siglo más tarde, Raúl Gorrín es el dueño del canal de televisión Globovisión, de una compañía de seguros

Leer artículo completo
Condenado exdirectivo de banco suizo por lavado de dinero de PDVSA

Condenado exdirectivo de banco suizo por lavado de dinero de PDVSA

🕔06:45, 30.Oct 2018

Matthias Krull, un antiguo directivo del banco suizo Julius Baer, fue condenado este lunes a 10 años de prisión por lavado de dinero en un tribunal de Miami, como parte de una trama que blanqueó de capitales, por el orden de unos 1.200 millones

Leer artículo completo

La Chica Miami

Restaurante de la Semana