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Tag "corrupcion"

Abogado de Trump defendió a magnate venezolano acusado de corrupción en PDVSA

Abogado de Trump defendió a magnate venezolano acusado de corrupción en PDVSA

🕔10:11, 27.Nov 2019

Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump, apunta a ser una pieza que complica las investigaciones del juicio político al mandatario estadounidense con la corrupción en Venezuela. Por  redacción MiamiDiario The Washington Post reporta este martes que Giuliani habría

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Embajada de Venezuela en Rusia saquea las arcas de la Cancillería con empresas falsas

Embajada de Venezuela en Rusia saquea las arcas de la Cancillería con empresas falsas

🕔15:10, 22.Nov 2019

La embajada de Venezuela en Rusia promovió desde el año 2015 prácticas irregulares para obtener más recursos de los que les corresponde en su presupuesto. Por Redacción MiamiDiario La oficina diplomática dirigida por Carlos Faría, recurrió a empresas fantasma con

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Raúl Gorrín: Esta es la estructura criminal que lo puso entre los más buscados de EEUU

Raúl Gorrín: Esta es la estructura criminal que lo puso entre los más buscados de EEUU

🕔16:25, 21.Nov 2019

Raúl Gorrín es el prófugo de la justicia norteamericana cabeza de una estructura criminal que se oculta tras una televisora Globovisión y empresas levantadas a la sombra del chavismo. El gobierno de EE. UU. piden al público que si ven

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Detalles de la intervención por lavado de dinero del Banco del Orinoco N.V. en Curazao

Detalles de la intervención por lavado de dinero del Banco del Orinoco N.V. en Curazao

🕔20:27, 12.Nov 2019

Un documento emanado del Banco Central de Curazao y San Martín el pasado 2 de septiembre de 2019, revela que la decisión del referido ente emisor de retirar la licencia de operaciones al Banco del Orinoco N.V. otorgada el 12

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Autoridades panameñas tras la pista de un segundo banco de Víctor Vargas y Luis Alfonso de Borbón

Autoridades panameñas tras la pista de un segundo banco de Víctor Vargas y Luis Alfonso de Borbón

🕔19:26, 9.Nov 2019

El empresario venezolano Víctor Vargas y su yerno Luis Alfonso de Borbón, pierden un segundo banco en menos de un mes en Panamá tras haber sido incapaces de encontrar los casi 180 millones de dólares en depósitos que tenía la

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Departamento del Tesoro emitió nuevas sanciones a militares venezolanos en concordancia con otros países (Fotos)

Departamento del Tesoro emitió nuevas sanciones a militares venezolanos en concordancia con otros países (Fotos)

🕔12:06, 5.Nov 2019

Este martes el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que sancionó a otros cinco militares venezolanos en concordancia con las inhabilitaciones que les han hecho en otras naciones, de esa forma unen esfuerzos en penalizar a quienes han

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Planean entregar al TIAR «lista negra” para sancionar “testaferros” de Maduro

Planean entregar al TIAR «lista negra” para sancionar “testaferros” de Maduro

🕔22:40, 1.Nov 2019

Iván Simonovis, comisionado de seguridad/AN, afirmó este viernes que existe una lista negra que incluye a 29 personas sancionadas del Gobierno chavista, según difundió NoticieroDigital Por Redacción Miami Diario En una entrevista a César Miguel Rondón, Simonovis indicó: “De esta forma, se ampliarían

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Parlamentarios presentaron ley para evitar que la cumbre del G-7 se realice en una propiedad de Donald Trump

Parlamentarios presentaron ley para evitar que la cumbre del G-7 se realice en una propiedad de Donald Trump

🕔13:19, 20.Oct 2019

El pasado viernes un grupo de parlamentarios presentaron una ley para impedir que la Cumbre del G-7 se celebre en la propiedad del presidente Donald Trump ubicada en Doral. Por redacción MiamiDiario La legislación propuesta, conocida como Heist de Trump

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Descubren banco suizo detrás de la red de corrupción del régimen en Venezuela

Descubren banco suizo detrás de la red de corrupción del régimen en Venezuela

🕔10:30, 17.Oct 2019

Las transacciones irregulares de varios casos de corrupción venezolanos vinculados al régimen, se realizaron a través del banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique SA. Por redacción MiamiDiario Ambas partes vinculadas a las transacciones, pagador y beneficiario, utilizaron cuentas en CBH, un

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Crystallex le planteó a Pdvsa dos propuestas de emisión de bonos para pagar la deuda

Crystallex le planteó a Pdvsa dos propuestas de emisión de bonos para pagar la deuda

🕔18:20, 12.Oct 2019

A un arreglo amistoso invitó el presidente de Crystallex International Corporation, Robert Fung, al presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para la época (26 de mayo de 2016), Eulogio Del Pino, para ejecutar de mutuo acuerdo la decisión del

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