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Tag "lavado de activos"

Carlos Escaffi Rubio: Vizcarra plantea cuestión de confianza ante el congreso

Carlos Escaffi Rubio: Vizcarra plantea cuestión de confianza ante el congreso

🕔11:41, 9.Jun 2019

  El presidente  del Perú, Martín Vizcarra ofrecía el pasado miércoles 29 de mayo, un breve pero potente mensaje de 11 minutos a la Nación en el cual comunicaba su decisión de presentar al Congreso de la República una cuestión de

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Entérate de los 100 cisternas ‘fantasmas’ de PDVSA que nunca llegaron a Venezuela para ‘fortalecer’ el sistema eléctrico del país

Entérate de los 100 cisternas ‘fantasmas’ de PDVSA que nunca llegaron a Venezuela para ‘fortalecer’ el sistema eléctrico del país

🕔15:15, 9.Abr 2019

Entre los diversos casos de corrupción que han salido a la luz pública y que involucran a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela  S.A. (PDVSA), este es uno de los que tiene una larga data, específicamente desde el año 2010.

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Ex empleado de Pdvsa admite sobornos y lavado de activos ante justicia de EE. UU.

Ex empleado de Pdvsa admite sobornos y lavado de activos ante justicia de EE. UU.

🕔15:29, 31.Oct 2018

Un ex-empleado de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se declaró culpable ante un tribunal estadounidense, por haber participado en una red de sobornos y lavado de activos, relacionados con la petrolera venezolana. Venezuela al Día Iván Alexis Guédez

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Nuevos indicios de corrupción contra Alex Saab: testaferro de Nicolás Maduro

Nuevos indicios de corrupción contra Alex Saab: testaferro de Nicolás Maduro

🕔10:30, 16.Oct 2018

Después de dos años de investigaciones, la Fiscalía y la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL – Dijín creían tener listo uno de los operativos más grandes de lavado de activos, que afecta a Alex Saab, el empresario colombiano en la mira

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