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Tag "lavado de capitales"

Fiscalía española investiga en Miami entramado de blanqueo de capitales del chavismo

Fiscalía española investiga en Miami entramado de blanqueo de capitales del chavismo

🕔12:12, 5.Ago 2019

La Fiscalía anticorrupción de España trabaja para demostrar el origen ilícito de las millonarias inversiones inmobiliarias que han hecho en ese país exfuncionarios del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Por Redacción MiamiDiario Según un reporte de Vozpópuli  la clave reside en que la imputación por blanqueo de capitales solo

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Encuentran muerto a ex funcionario de PDVSA que colaboraba con Justicia de España

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🕔12:02, 22.Jul 2019

Un exdirectivo de PDVSA  de cuando Hugo Chávez era el presidente de Venezuela, apareció sin vida este lunes. Tenía que declarar este lunes (22.07.2019) en el caso sobre la trama de corrupción del exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo. Por

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