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Tag "lavado de dinero"

Robaron 5 millones de dólares en casino de la Florida

Robaron 5 millones de dólares en casino de la Florida

🕔07:44, 9.Ago 2019

Un robo de más de 5 millones de dólares  se registró en un casino de la Florida. El hurto de produjo sin uso de armas de fuego, solo con manipulación de las máquinas. Por Redacción MiamiDiario Un casino de Miccosukee fue

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Subastarán 27 inmuebles decomisados a testaferros de Daniel Muñoz

Subastarán 27 inmuebles decomisados a testaferros de Daniel Muñoz

🕔18:18, 6.Ago 2019

Casas, departamentos, terrenos y hasta un barco de Ernesto Clarens serán ofrecidos por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, ente que se encuentra preparando el plan correspondiente, según publicó Clarín Por Redacción Miami Diario La Agencia de Administración de Bienes

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A través de un comunicado, Samark López replica acusaciones de EEUU

A través de un comunicado, Samark López replica acusaciones de EEUU

🕔16:41, 31.Jul 2019

Con motivo de la publicación realizada por el Departamento de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos en relación con la solicitud de búsqueda del economista Samark López, este emitió la siguiente aclaratoria: Por Redacción Miami Diario 1) Samark López no

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Conferencia Internacional «Asi se lava el Dinero de Venezuela»

Conferencia Internacional «Asi se lava el Dinero de Venezuela»

🕔16:17, 9.Jul 2019

En su libro. “Así se lava el dinero en Venezuela”, el doctor Alejandro Rebolledo reseña como en Venezuela la delincuencia organizada se infiltró en el Estado hasta instalarse en su estructura, señalándolas como verdaderas organizaciones criminales que están influyendo en

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Acusan en Miami a Motta Domínguez ex ministro de Maduro por lavado de dinero

Acusan en Miami a Motta Domínguez ex ministro de Maduro por lavado de dinero

🕔18:33, 27.Jun 2019

La justicia estadounidense presentó cargos de lavado de dinero y conspiración para lavar dinero contra el ex ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Luis Motta Domínguez y el ex viceministro de Finanzas e Inversiones del mismo Ministerio, Eustiquio José Lugo

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Fiscal General de Florida se reunió con magistrado venezolano Alejandro Rebolledo

Fiscal General de Florida se reunió con magistrado venezolano Alejandro Rebolledo

🕔11:45, 27.Jun 2019

La Fiscal General de la Florida, Ashley Moody se reunió con el Magistrado Alejandro Rebolledo. ALD Se pudo conocer que en el encuentro, el magistrado Alejandro Rebolledo Rebolledo insistió en la necesidad de profundizar las investigaciones y llevar ante la justicia

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Venezolanos en el exilio crearon plataforma para denunciar a “boliburgueses” de Venezuela

Venezolanos en el exilio crearon plataforma para denunciar a “boliburgueses” de Venezuela

🕔13:04, 24.Jun 2019

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) informa a toda la comunidad venezolana que hemos habilitado la plataforma www.denunciasveppex.com con la finalidad de centralizar y optimizar las informaciones que recibimos de la comunidad, de corruptos y boliburgueses

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Exitosos: Alejandro Rebolledo, el hombre que tiene el radar apuntando al crimen organizado

Exitosos: Alejandro Rebolledo, el hombre que tiene el radar apuntando al crimen organizado

🕔12:27, 21.Jun 2019

Para nadie es un secreto que Miami es un imán para las inversiones desde América Latina, pero el otro lado de la baraja es que al crimen organizado también le resulta atractivo. Un experto en la materia, Alejandro Rebolledo, se

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CSIS: «Compleja operación criminal» del régimen de Maduro socava democracia venezolana

CSIS: «Compleja operación criminal» del régimen de Maduro socava democracia venezolana

🕔17:43, 23.May 2019

Bajo el régimen de Nicolás Maduro se ha desarrollado «una estructura única» de lavado de dinero como parte de una «compleja operación criminal» que socava el Estado de Derecho y la democracia en Venezuela, sostiene el Centro de Estudios Estratégicos

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Nuevas sanciones de EEUU a Venezuela apuntan al CLAP

Nuevas sanciones de EEUU a Venezuela apuntan al CLAP

🕔14:16, 22.May 2019

Estados Unidos está preparando sanciones y cargos criminales contra funcionarios venezolanos y otros sospechosos de utilizar el programa de ayuda alimentaria administrado por el Ejército para lavar dinero para Nicolás Maduro. Por Redacción MiamiDiario Ante la prolongada hiperinflación y progresiva

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La Chica Miami

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