Regresar a Página de Inicio

Tag "lavado de dinero"

Detenidos narcotraficantes que empleaban camiones de UPS para transportar droga y dinero

Detenidos narcotraficantes que empleaban camiones de UPS para transportar droga y dinero

🕔11:02, 4.Dic 2019

Agentes federales de Estados Unidos lograron desmantelar una banda de narcotraficantes que operaban en Arizona utilizando camiones de la compañía  UPS para transportar droga y dinero. Redacción MiamiDiario Después de trabajar encubiertos por dos años, los funcionarios federales lograron detener a

Leer artículo completo
Raúl Gorrín incluido en la lista de personas más buscadas en EEUU

Raúl Gorrín incluido en la lista de personas más buscadas en EEUU

🕔07:22, 21.Nov 2019

 Raúl Gorrín, empresario venezolano propietario de una estación televisora en la nacion caribeña fue incluido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)  en su lista de personas más buscadas,

Leer artículo completo
19 detenidos por fraude al Medicare por millones de dólares en Miami

19 detenidos por fraude al Medicare por millones de dólares en Miami

🕔17:05, 20.Nov 2019

Fueron detenidas 19 personas en la ciudad de Miami por haber cometido fraude al Medicare, los arrestados emplearon distintas empresas y una farmacia ubicada en Coral Gables. Redacción MiamiDiario Los 19 arrestados que participaron en un esquema de fraude millonario al

Leer artículo completo
Autoridades siguen investigando sobre caso de lavado de dinero en banco de Hialeah: Influencer cubana está involucrada

Autoridades siguen investigando sobre caso de lavado de dinero en banco de Hialeah: Influencer cubana está involucrada

🕔10:14, 28.Oct 2019

Un cliente fijo del Regions Bank habría indicado que tenía cáncer y que sería Yiliam Coca la encargada de su cuidado y el de sus hijos, por ello estaría introduciendo más de 125 mil dólares a su cuenta, de donde

Leer artículo completo
Juzgado de Madrid anuló participación de Venezuela en caso sobre lavado de dinero de Pdvsa

Juzgado de Madrid anuló participación de Venezuela en caso sobre lavado de dinero de Pdvsa

🕔18:29, 29.Sep 2019

El régimen de Nicolás Maduro no podrá participar como acusador en un caso que lleva un juzgado madrileño sobre el lavado de dinero de la empresa petrolera venezolana, PDVSA. Por Redacción Miami Diario El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid

Leer artículo completo
Cubano es arrestado en Hialeah cuando compraba cocaína a policía encubierto

Cubano es arrestado en Hialeah cuando compraba cocaína a policía encubierto

🕔09:12, 23.Sep 2019

El cubano Luis Osahin Peña Suárez fue arrestado el miércoles cuando intentaba comprar un kilogramo de cocaína por valor de 25 mil dólares. Por redacción MiamiDiario Todo parecía ser un gran negocio, pero su sorpresa fue mayúscula al percatarse que

Leer artículo completo
Robaron 5 millones de dólares en casino de la Florida

Robaron 5 millones de dólares en casino de la Florida

🕔07:44, 9.Ago 2019

Un robo de más de 5 millones de dólares  se registró en un casino de la Florida. El hurto de produjo sin uso de armas de fuego, solo con manipulación de las máquinas. Por Redacción MiamiDiario Un casino de Miccosukee fue

Leer artículo completo
Subastarán 27 inmuebles decomisados a testaferros de Daniel Muñoz

Subastarán 27 inmuebles decomisados a testaferros de Daniel Muñoz

🕔18:18, 6.Ago 2019

Casas, departamentos, terrenos y hasta un barco de Ernesto Clarens serán ofrecidos por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, ente que se encuentra preparando el plan correspondiente, según publicó Clarín Por Redacción Miami Diario La Agencia de Administración de Bienes

Leer artículo completo
A través de un comunicado, Samark López replica acusaciones de EEUU

A través de un comunicado, Samark López replica acusaciones de EEUU

🕔16:41, 31.Jul 2019

Con motivo de la publicación realizada por el Departamento de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos en relación con la solicitud de búsqueda del economista Samark López, este emitió la siguiente aclaratoria: Por Redacción Miami Diario 1) Samark López no

Leer artículo completo
Conferencia Internacional «Asi se lava el Dinero de Venezuela»

Conferencia Internacional «Asi se lava el Dinero de Venezuela»

🕔16:17, 9.Jul 2019

En su libro. “Así se lava el dinero en Venezuela”, el doctor Alejandro Rebolledo reseña como en Venezuela la delincuencia organizada se infiltró en el Estado hasta instalarse en su estructura, señalándolas como verdaderas organizaciones criminales que están influyendo en

Leer artículo completo

La Chica Miami

Restaurante de la Semana