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Tag "lavado de dinero"

Venezolanos en el exilio crearon plataforma para denunciar a “boliburgueses” de Venezuela

Venezolanos en el exilio crearon plataforma para denunciar a “boliburgueses” de Venezuela

🕔13:04, 24.Jun 2019

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) informa a toda la comunidad venezolana que hemos habilitado la plataforma www.denunciasveppex.com con la finalidad de centralizar y optimizar las informaciones que recibimos de la comunidad, de corruptos y boliburgueses

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Exitosos: Alejandro Rebolledo, el hombre que tiene el radar apuntando al crimen organizado

Exitosos: Alejandro Rebolledo, el hombre que tiene el radar apuntando al crimen organizado

🕔12:27, 21.Jun 2019

Para nadie es un secreto que Miami es un imán para las inversiones desde América Latina, pero el otro lado de la baraja es que al crimen organizado también le resulta atractivo. Un experto en la materia, Alejandro Rebolledo, se

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CSIS: «Compleja operación criminal» del régimen de Maduro socava democracia venezolana

CSIS: «Compleja operación criminal» del régimen de Maduro socava democracia venezolana

🕔17:43, 23.May 2019

Bajo el régimen de Nicolás Maduro se ha desarrollado «una estructura única» de lavado de dinero como parte de una «compleja operación criminal» que socava el Estado de Derecho y la democracia en Venezuela, sostiene el Centro de Estudios Estratégicos

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Nuevas sanciones de EEUU a Venezuela apuntan al CLAP

Nuevas sanciones de EEUU a Venezuela apuntan al CLAP

🕔14:16, 22.May 2019

Estados Unidos está preparando sanciones y cargos criminales contra funcionarios venezolanos y otros sospechosos de utilizar el programa de ayuda alimentaria administrado por el Ejército para lavar dinero para Nicolás Maduro. Por Redacción MiamiDiario Ante la prolongada hiperinflación y progresiva

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Robó más de 1,5 millones de dólares a través de correos electrónicos

Robó más de 1,5 millones de dólares a través de correos electrónicos

🕔11:45, 2.May 2019

Un hombre reconocido en Miami que había robado y lavado más de 1,5 millones de dólares a través de las comunicaciones comerciales por correo electrónico , también ha admitido que ha vendido reptiles sin tener permiso para ello. Redacción MiamiDiario

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Estafó a más de 30 clientes por $ 2.2 millones al venderles autos que no existían en Pompano Beach

Estafó a más de 30 clientes por $ 2.2 millones al venderles autos que no existían en Pompano Beach

🕔09:03, 4.Abr 2019

El ex vendedor de un concesionario Porsche estafó a más de 30 clientes de Florida, a quienes les robó aproximadamente $ 2.2 millones al venderles autos que no existían, dijeron las autoridades. Por Redacción MiamiDiario Los registros muestran que Shiraaz

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10 años de prisión por conspiración y estafa para farmacéutico en Florida

10 años de prisión por conspiración y estafa para farmacéutico en Florida

🕔09:53, 21.Mar 2019

Un farmacéutico de Odessa, con establecimientos en Miami, Hialeah y otras ciudades de la Florida,  fue condenado a 10 años de prisión, así como a la restitución de 4.6 millones de dólares a las compañías de seguro, Medicare y Tricare

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Hombre de Florida acusado de lavado de dinero

Hombre de Florida acusado de lavado de dinero

🕔05:30, 22.Feb 2019

Un hombre de Florida fue arrestado el miércoles, por cargos de lavado de fondos relacionados con un plan de adquisición de cuentas comerciales de $ 8,5 millones con vínculos a Europa del Este, anunció el fiscal Craig Carpenito Por Redacción

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Rebolledo: repatriación de capitales es vital para reconstruir Venezuela

Rebolledo: repatriación de capitales es vital para reconstruir Venezuela

🕔19:10, 20.Ene 2019

Los miles de millones de dólares que han sido robados de las arcas de Venezuela, serán necesarios para la recuperación del hoy devastado país caribeño, víctima de la delincuencia organizada que ha contaminado a todas las instituciones del Estado, según

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Negocios de Chávez y Humala salen a luz

Negocios de Chávez y Humala salen a luz

🕔11:12, 17.Ene 2019

Las investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht en el Perú  confirmó lo que se sospechaba que Por Redacción MiamiDiario Las investigaciones al expresidente de Perú Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, parecen haber llegado a su fin, pues el

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La Chica Miami

Restaurante de la Semana