El Departamento del Tesoro de Estados Unidos este jueves (07.11.2019) impuso sanciones a tres funcionarios nicaragüenses. Por Redacción MiamiDiario El Departamento del Tesoro impuso sanciones a tres funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, a quienes señala de liderar entidades estatales que
La Asociación Internacional de Banqueros de Florida presionó por la exención de las sanciones de Estados Unidos a venezolanos. Por redacción MiamiDiario Afirman que las medidas afectan a los clientes sin vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. “Cuando salió
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Cesar Emilio Peralta y 8 presuntos capos del narcotráfico de la República Dominicana incluyéndolos en la lista OFAC. Por Rose Mary Santana/MiamiDiario La medida se produce en el marco de
Varias víctimas de las guerrillas de las FARC quieren embargar a un empresario venezolano sancionado por el Departamento del Tesoro por lavar indirectamente dinero de la droga de la organización guerrillera colombiana. Por Redacción MiamiDiario El empresario Samark López Bello,
En medio del escándalo del gigante de la ingeniería brasileña Odebrecht S.A., que lleva años dando de qué hablar, documentos filtrados recientemente muestran que proyectos en Cuba también generaron pagos millonarios que aún no tienen explicación, publicó este miércoles El
Las sanciones a testaferros y familiares relacionados al régimen de Maduro se incrementarán en los próximos días Por Gabriela Perozo/MiamiDiario Estados Unidos dio un duro golpe a una red de corrupción que se encarga de la importación y distribución de
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a otras 10 personas y 13 entidades vinculados con el régimen de Nicolás Maduro. En esta ocasión las sanciones apuntan a la red de corrupción detrás de los CLAP. Por Redacción MiamiDiario
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó este jueves a la cúpula de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela por la detención del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que falleció mientras estaba bajo custodia de esa agencia venezolana. Por
Con el propósito de seguir presionando al gobierno de Cuba para que deje de respaldar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos sancionó el miércoles a la principal compañía importadora de petróleo de la isla,
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes sanciones contra el hijo de Nicolás Maduro, con lo que el gobierno de Donald Trump pone más presión para que se aparte del cargo. Por Redacción MiamiDiario La sanción contra
