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Tag "Oficina de Control de Activos Extranjeros"

Asociación de bancos de Florida presionó por exención de sanciones para venezolanos

Asociación de bancos de Florida presionó por exención de sanciones para venezolanos

🕔12:07, 18.Sep 2019

La Asociación Internacional de Banqueros de Florida presionó por la exención de las sanciones de Estados Unidos a venezolanos. Por redacción MiamiDiario Afirman que las medidas afectan a los clientes sin vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. “Cuando salió

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Departamento del Tesoro EEUU sancionó a capos del narcotráfico y lavado de dinero en RD

Departamento del Tesoro EEUU sancionó a capos del narcotráfico y lavado de dinero en RD

🕔18:02, 20.Ago 2019

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Cesar Emilio Peralta y  8 presuntos capos del narcotráfico de la República Dominicana incluyéndolos en la lista OFAC. Por Rose Mary Santana/MiamiDiario La medida se produce en el marco de

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Odebrecht hizo negocios millonarios desde Miami con los hermanos Castro

Odebrecht hizo negocios millonarios desde Miami con los hermanos Castro

🕔08:59, 1.Ago 2019

En medio del escándalo del gigante de la ingeniería brasileña Odebrecht S.A., que lleva años dando de qué hablar, documentos filtrados recientemente muestran que proyectos en Cuba también generaron pagos millonarios que aún no tienen explicación, publicó este miércoles El

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EE.UU. sanciona a cúpula del Dgcim por detención y muerte del capitan Rafael Acosta Arévalo

EE.UU. sanciona a cúpula del Dgcim por detención y muerte del capitan Rafael Acosta Arévalo

🕔12:32, 11.Jul 2019

El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó este jueves a la cúpula de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela por la detención del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que falleció mientras estaba bajo custodia de esa agencia venezolana. Por

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EEUU sanciona al hijo de Nicolás Maduro

EEUU sanciona al hijo de Nicolás Maduro

🕔14:01, 28.Jun 2019

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes sanciones contra el hijo de Nicolás Maduro, con lo que el gobierno de Donald Trump pone más presión para que se aparte del cargo. Por Redacción MiamiDiario La sanción contra

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EEUU impone nuevas sanciones al régimen de Maduro por secuestro de Edgar Zambrano

EEUU impone nuevas sanciones al régimen de Maduro por secuestro de Edgar Zambrano

🕔13:25, 10.May 2019

 Para aumentar la presión contra la dictadura chavista, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones al régimen de Nicolás Maduro, colocando en su nueva lista a dos compañías y dos buques. Por Redacción MiamiDiario El secretario del Tesoro Steven

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Estados Unidos elimina sanción contra ex director del Servicio de Inteligencia venezolano

Estados Unidos elimina sanción contra ex director del Servicio de Inteligencia venezolano

🕔16:00, 8.May 2019

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos eliminó la sanción que le había sido impuesta al general Manuel Cristopher Figuera  por no haber roto públicamente con el régimen de Maduro. Redacción MiamiDiario Se conoció este martes a través de

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