Departamento del Tesoro identificó 6 buques sancionados de PDVSA que trataron de eludir las prohibiciones

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🕔11:49, 3.Dic 2019

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó seis buques sancionados de Petróleo de Venezuela (PDVSA) a los cuales el régimen de Maduro les cambió el nombre para tratar de eludir las prohibiciones.  Redacción MiamiDiario A través de un

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Administrador de Miami, relacionado con Raúl Gorrín se declaró culpable por blanqueo de $1,2 mil millones

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🕔10:28, 30.Nov 2019

Un gerente de inversiones de Miami se declaró culpable de participar en una red de lavado de dinero de 1.2 mil millones de dólares dirigida por empresarios venezolanos adinerados con conexiones políticas con el régimen de Nicolás Maduro. Por Redacción

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Gerente de inversiones se declaró culpable por lavado de $1.200 millones venezolanos en Miami

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🕔07:12, 28.Nov 2019

Un gerente de inversiones de Miami se declaró culpable el martes de participar en una red de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones dirigida por empresarios venezolanos ricos con conexiones políticas con el gobierno socialista del presidente Nicolás

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Abogado de Trump defendió a magnate venezolano acusado de corrupción en PDVSA

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🕔10:11, 27.Nov 2019

Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump, apunta a ser una pieza que complica las investigaciones del juicio político al mandatario estadounidense con la corrupción en Venezuela. Por  redacción MiamiDiario The Washington Post reporta este martes que Giuliani habría

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Departamento de Justicia de EEUU investiga desfalco por $4.500 millones que involucra a Pdvsa

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🕔16:31, 26.Nov 2019

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema de corrupción con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que podría haberle costado a la nación al menos unos

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Tribunal rechaza nueva audiencia sobre el caso de Venezuela y Crystallex

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🕔19:01, 21.Nov 2019

El tribunal de apelaciones de Filadelfia rechazó hoy realizar una nueva audiencia en el caso contra la minera canadiense Crystallex, en el que la empresa estatal Petróleos Venezuela (PDVSA) reclama una compensación económica al embargo de las acciones de PDV

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Fiscales estadounidenses lanzan ofensiva para resolver casos criminales de Venezuela

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🕔13:53, 3.Nov 2019

En algunos casos las investigaciones avanzan de forma efectiva mientras que en otros las cosas se encangrejan Por redacción MiamiDiario Tres poderosas fiscalías de Estados Unidos (Miami, Nueva York y Houston), llevan adelante una ofensiva para dirimir las pesquisas en

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Pdvsa Bariven realizó una operación irregular para intercambiar deuda de 120 millones de dólares a favor de Weatherford Latin America

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🕔20:41, 24.Oct 2019

Sin contar con la aprobación de la totalidad de los miembros de la junta directiva ni tener el aval de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la filial Bariven S.A. llevó a cabo una operación de intercambio de deuda comercial en

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Abogado Chaffardet aseguró que el canje de bonos de Pdvsa viola legislación venezolana sobre bienes nacionales

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🕔20:32, 22.Oct 2019

A criterio del abogado e internacionalista, Joaquín F. Chaffardet R., son ilegales las operaciones financieras llevadas a cabo por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) mediante las cuales su filial PDV Holding Inc. realizó el canje de los Bonos PDVSA 2017

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El incierto destino de CITGO: Los bonos de la discordia (III)

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🕔11:36, 21.Oct 2019

La disputa por el control de CITGO Petroleum Corporation pasa por la participación de los tenedores de los bonos PDVSA 2020 cuyos intereses por el orden de los USD 913 millones es necesario cancelar a finales de este mes de

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