Empresario de Florida a la cárcel por participar en red de sobornos y corrupción en PDVSA

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🕔10:42, 9.Ene 2020

Un ex gerente general y accionista de una compañía de energía con sede en Florida fue sentenciado a 48 meses de prisión por su participación en hechos de corrupción y sobornos para asegurar contratos en la empresa estatal Petróleos de

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Empresario de Florida sentenciado a cuatro años de cárcel por participar en esquema de soborno con petrolera venezolana PDVSA

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🕔07:31, 9.Ene 2020

Un ex gerente general y propietario parcial de una compañía de energía con sede en Florida fue sentenciado a 48 meses de prisión por su papel en un plan para asegurar corruptamente los contratos de la compañía de energía estatal y

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Detienen en Bolivia una mujer con $100mil de Pdvsa para el financiamiento a Evo Morales

Detienen en Bolivia una mujer con $100mil de Pdvsa para el financiamiento a Evo Morales

🕔18:34, 8.Ene 2020

Una mujer fue detenida en el aeropuerto de Bolivia mientras intentaba sacar $100.000 que no declaró en aduana. A raíz de esto y su vínculo con el exministro Juan Quintana Taborga, fue acusada de querer financiar a Evo Morales. Por

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Departamento del Tesoro identificó 6 buques sancionados de PDVSA que trataron de eludir las prohibiciones

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🕔11:49, 3.Dic 2019

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó seis buques sancionados de Petróleo de Venezuela (PDVSA) a los cuales el régimen de Maduro les cambió el nombre para tratar de eludir las prohibiciones.  Redacción MiamiDiario A través de un

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Administrador de Miami, relacionado con Raúl Gorrín se declaró culpable por blanqueo de $1,2 mil millones

Administrador de Miami, relacionado con Raúl Gorrín se declaró culpable por blanqueo de $1,2 mil millones

🕔10:28, 30.Nov 2019

Un gerente de inversiones de Miami se declaró culpable de participar en una red de lavado de dinero de 1.2 mil millones de dólares dirigida por empresarios venezolanos adinerados con conexiones políticas con el régimen de Nicolás Maduro. Por Redacción

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Gerente de inversiones se declaró culpable por lavado de $1.200 millones venezolanos en Miami

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🕔07:12, 28.Nov 2019

Un gerente de inversiones de Miami se declaró culpable el martes de participar en una red de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones dirigida por empresarios venezolanos ricos con conexiones políticas con el gobierno socialista del presidente Nicolás

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Abogado de Trump defendió a magnate venezolano acusado de corrupción en PDVSA

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🕔10:11, 27.Nov 2019

Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump, apunta a ser una pieza que complica las investigaciones del juicio político al mandatario estadounidense con la corrupción en Venezuela. Por  redacción MiamiDiario The Washington Post reporta este martes que Giuliani habría

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Departamento de Justicia de EEUU investiga desfalco por $4.500 millones que involucra a Pdvsa

Departamento de Justicia de EEUU investiga desfalco por $4.500 millones que involucra a Pdvsa

🕔16:31, 26.Nov 2019

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema de corrupción con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que podría haberle costado a la nación al menos unos

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Tribunal rechaza nueva audiencia sobre el caso de Venezuela y Crystallex

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🕔19:01, 21.Nov 2019

El tribunal de apelaciones de Filadelfia rechazó hoy realizar una nueva audiencia en el caso contra la minera canadiense Crystallex, en el que la empresa estatal Petróleos Venezuela (PDVSA) reclama una compensación económica al embargo de las acciones de PDV

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Pdvsa Bariven realizó una operación irregular para intercambiar deuda de 120 millones de dólares a favor de Weatherford Latin America

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🕔20:41, 24.Oct 2019

Sin contar con la aprobación de la totalidad de los miembros de la junta directiva ni tener el aval de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la filial Bariven S.A. llevó a cabo una operación de intercambio de deuda comercial en

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