Cristina Fernández será enviada a juicio por sobornos millonarios

Cristina Fernández será enviada a juicio por sobornos millonarios

🕔20:27, 20.Sep 2019

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner será enviada a juicio por su presunta vinculación en la “causa de los cuadernos.  Por Redacción Miami Diario Este viernes la justicia decidió enjuiciar a Fernández y al resto de los imputados para

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Fiscalía española investiga en Miami entramado de blanqueo de capitales del chavismo

Fiscalía española investiga en Miami entramado de blanqueo de capitales del chavismo

🕔12:12, 5.Ago 2019

La Fiscalía anticorrupción de España trabaja para demostrar el origen ilícito de las millonarias inversiones inmobiliarias que han hecho en ese país exfuncionarios del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Por Redacción MiamiDiario Según un reporte de Vozpópuli  la clave reside en que la imputación por blanqueo de capitales solo

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Tribunal argentino decomisa en Miami yate y condominio de lujo por caso de corrupción de los Kirchner

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🕔12:15, 26.Jun 2019

El caso de los Cuadernos de las Coimas tuvo sus repercusiones en Miami. El juez que lleva la causa de los presuntos sobornos pagados a los Kirchner mientras estuvieron en el poder, ordenó el decomiso de dos propiedades en Miami a

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Inspector de la Administración Federal de Aviación declarado culpable por recibir $150.000 en sobornos

Inspector de la Administración Federal de Aviación declarado culpable por recibir $150.000 en sobornos

🕔14:34, 14.Jun 2019

Además fue acusado de confabulación para aceptar sobornos, 15 cargos de sobornos, dos cargos de fraude financiero electrónico, dos cargos de robos de identidad con agravantes y un cargo por hacer declaraciones falsas, según informó El Nuevo Herald. Por Redacción

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Conoce a los involucrados en el escandaloso caso de sobornos para obtener admisiones universitarias

Conoce a los involucrados en el escandaloso caso de sobornos para obtener admisiones universitarias

🕔20:36, 13.Mar 2019

Desde famosas actrices de Hollywood , ex directores ejecutivos, un famoso escritor de libros para padres, un ícono de la moda, un consejero universitario de Newport Beach hasta oficiales atléticos de la universidad. Están involucrados en el embarazoso escándalo de admisión a

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Celebridades y entrenadores involucrados en escándalo de sobornos en admisiones universitarias

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🕔10:55, 13.Mar 2019

El caso de los sobornos para las admisiones en las instituciones educativas ha colocado en el banquillo de los acusados ante un tribunal federal a entrenadores universitarios y famosas actrices. Por Redacción MiamiDiario El FBI ha elegido como nombre de

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Peña Nieto recibió $100 millones de El Chapo Guzmán

Peña Nieto recibió $100 millones de El Chapo Guzmán

🕔21:43, 15.Ene 2019

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera pagó 100 millones de dólares al Presidente Enrique Peña Nieto, dijo esta tarde en Nueva York uno de los narcos colombianos más importantes que sirve como testigo en el juicio que se lleva al mexicano.

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Banquero venezolano condenado a tres años de cárcel por lavado de dinero

Banquero venezolano condenado a tres años de cárcel por lavado de dinero

🕔09:42, 30.Nov 2018

El Departamento de Justicia informo que el venezolano expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, fue sentenciado este jueves a tres años de cárcel por su vinculación en un caso multimillonario de lavado de dinero y sobornos, informó . Por Redacción

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Raúl Gorrín: conoce al magnate venezolano acusado de blanqueo de capitales

Raúl Gorrín: conoce al magnate venezolano acusado de blanqueo de capitales

🕔07:58, 21.Nov 2018

Su biografía oficial dice que «nació en Caracas el 22 de noviembre de 1968, en el seno de una familia humilde». Medio siglo más tarde, Raúl Gorrín es el dueño del canal de televisión Globovisión, de una compañía de seguros

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Ex empleado de Pdvsa admite sobornos y lavado de activos ante justicia de EE. UU.

Ex empleado de Pdvsa admite sobornos y lavado de activos ante justicia de EE. UU.

🕔15:29, 31.Oct 2018

Un ex-empleado de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se declaró culpable ante un tribunal estadounidense, por haber participado en una red de sobornos y lavado de activos, relacionados con la petrolera venezolana. Venezuela al Día Iván Alexis Guédez

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La Chica Miami

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