La Fiscalía anticorrupción de España trabaja para demostrar el origen ilícito de las millonarias inversiones inmobiliarias que han hecho en ese país exfuncionarios del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Por Redacción MiamiDiario Según un reporte de Vozpópuli la clave reside en que la imputación por blanqueo de capitales solo
El caso de los Cuadernos de las Coimas tuvo sus repercusiones en Miami. El juez que lleva la causa de los presuntos sobornos pagados a los Kirchner mientras estuvieron en el poder, ordenó el decomiso de dos propiedades en Miami a
Además fue acusado de confabulación para aceptar sobornos, 15 cargos de sobornos, dos cargos de fraude financiero electrónico, dos cargos de robos de identidad con agravantes y un cargo por hacer declaraciones falsas, según informó El Nuevo Herald. Por Redacción
Desde famosas actrices de Hollywood , ex directores ejecutivos, un famoso escritor de libros para padres, un ícono de la moda, un consejero universitario de Newport Beach hasta oficiales atléticos de la universidad. Están involucrados en el embarazoso escándalo de admisión a
El caso de los sobornos para las admisiones en las instituciones educativas ha colocado en el banquillo de los acusados ante un tribunal federal a entrenadores universitarios y famosas actrices. Por Redacción MiamiDiario El FBI ha elegido como nombre de
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera pagó 100 millones de dólares al Presidente Enrique Peña Nieto, dijo esta tarde en Nueva York uno de los narcos colombianos más importantes que sirve como testigo en el juicio que se lleva al mexicano.
El Departamento de Justicia informo que el venezolano expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, fue sentenciado este jueves a tres años de cárcel por su vinculación en un caso multimillonario de lavado de dinero y sobornos, informó . Por Redacción
Su biografía oficial dice que «nació en Caracas el 22 de noviembre de 1968, en el seno de una familia humilde». Medio siglo más tarde, Raúl Gorrín es el dueño del canal de televisión Globovisión, de una compañía de seguros
Un ex-empleado de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se declaró culpable ante un tribunal estadounidense, por haber participado en una red de sobornos y lavado de activos, relacionados con la petrolera venezolana. Venezuela al Día Iván Alexis Guédez
El caso sobre los sobornos en Petroecuador sigue avanzando en la corte del distrito sur de Florida. Las investigaciones comenzaron a raíz de la publicación de los llamados Papeles de Panamá cuya revelación estuvo a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas
