Un cobrador de cheques de Florida se declaró culpable de lavado de más de $ 100 millones en fondos de fraude de reembolso de impuestos, de atención médica, hipotecas y robo de identidad.
Por Redacción MiamiDiario
Los fiscales federales en Miami dicen que Evelio Suárez, de 53 años, se declaró culpable el miércoles de un cargo de lavado de dinero. Su sentencia está programada para el 18 de diciembre.
Los documentos judiciales dicen que Suárez controlaba una cadena de tiendas de cambio de cheques en Hialeah. De 2013 a 2015, Suárez provocó el cobro de cheques que sabía que eran producto de una actividad fraudulenta.
Suárez cobró cheques de Medicare fraudulentos individuales que excedían los $ 200,000 y cheques de reembolso de impuestos del Tesoro de los Estados Unidos que excedían los $ 150,000, en numerosas ocasiones.
Con información de: Washington Times
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