EEUU presentó evidencias para sancionar a Samark López

Un “memorándum de evidencia” entregaron los fiscales en los tribunales de EEUU contra el empresario venezolano Samark López.

El periodista de la agencia AP, Joshua Goodman, informó a través de su cuenta en Twitter (@APjoshgoodman) que el memorándum consta de 33 páginas de denuncias contra el llamado “testaferro” del ministro de Petróleo de Nicolás Maduro, Tareck El Assami.

Ever see an "evidentiary memo" the US uses to sanction someone?

A 33-page one about Samark Lopez was filed as part of the Venezuelan's lawsuit against @USTreasury.

Half that isn't redacted consists of news clippings, open source records to back claim he fronts for @TareckPSUV pic.twitter.com/HPZJkdut0u

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 23, 2022

En el documento se encuentran propiedades de este en Estados Unidos, incluyendo inmuebles lujosos en el sur de Florida, están congeladas.

Dicho memorándum fue introducido en el contexto de la demanda de López contra el Departamento del Tesoro, ente que lo sancionó.

Samark López compareció en tribunales de EEUU

Samark López, compareció el pasado 9 de febrero ante los tribunales de EEUU para impedir que tres contratistas de defensa estadounidenses que, alguna vez estuvieron en manos de los rebeldes colombianos, se apoderen de sus activos estadounidenses como parte de un juicio de 318 millones de dólares contra sus excaptores.

La sentencia precisa también que el «Tribunal de Apelaciones de Atlanta se centró en la audiencia enfocada en si López, quien fue acusado en un caso de violaciones de sanciones no relacionado, tiene el derecho legal de proteger su fortuna en los Estados Unidos».

Además, recalcó que «La ley estadounidense generalmente impide que los fugitivos se aprovechen de la autoridad de un tribunal».

Vale recordar que en julio de 2020, tres contratistas de defensa estadounidenses retenidos durante cinco años por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estuvieron más cerca de cobrar una sentencia de $318 millones contra sus excaptores cuando un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una apelación de un empresario venezolano sancionado cuyos activos buscan.

En aquel entonces, la juez Clarence Thomas se negó a escuchar una apelación de emergencia de Samark López y dejó en pie una orden de un tribunal federal de apelaciones que entregó de inmediato $53 millones de las cuentas bancarias estadounidenses previamente incautadas del empresario.