Caso Petroecuador en Florida: Intermediario se declara culpable

Por MiamiDiario CP septiembre 13, 2018 22:03

Caso Petroecuador en Florida: Intermediario se declara culpable

El caso sobre los sobornos en Petroecuador sigue avanzando en la corte del distrito sur de Florida. Las investigaciones comenzaron a raíz de la publicación de los llamados Papeles de Panamá cuya revelación estuvo a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

Por Redacción MiamiDiario

Ahora, el asesor financiero Jose Larrea, de nacionalidad estadounidense, se declaró culpable del delito de conspiración para lavar dinero, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Larrea, de 40 años, radicado en Miami, fue acusado junto con Frank Roberto Chatburn Ripalda de participar en actividades de lavado de dinero ilícito proveniente de los sobornos pagados por contratos en la empresa pública Petroecuador.

Además, Chatburn fue acusado por el gran jurado de ofrecer y pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos, violando así la Ley de prácticas de corrupción en el extranjero (Foreign Corruption Practices Act).

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Larrea dijo a las autoridades que junto con Chatburn Ripalda y otras personas que viven en Miami participaron en el esquema ilegal de pagos a funcionarios de Petroecuador.

Admitió haber participado en un esquema de lavado de dinero al enviar más de $ 1 millón desde su cuenta bancaria personal a varias otras cuentas en Estados Unidos.

Esas transferencias se realizaron para “ocultar un esquema de sobornos entre un contratista de servicios petroleros que hizo pagos a funcionarios de Petroecuador, en un esfuerzo para mantener los contratos existenes y conseguir nuevos negocios con Petroecuador”.

Incluso confesó que creó documentos falsos con fechas atrasadas para el contratista de Petroecuador. La audiencia se sentencia se realizará el 14 de noviembre en Miami.

Dos funcionarios de Petroecuador ya fueron juzgados en Florida. Se trata del coordinador jurídico de la petrolera, Marcelo Reyes López, y el asesor Arturo Alfredo Escobar Domínguez.

Chatburn y Luque Flores

En la acusación contra Chatburn y Larrea, los fiscales norteamericanos mencionaron a la contratista Galileoenergy, perteneciente a Ramiro Luque Flores y a su esposa, Glenda Marianela Meza Bracho. La compañía era representante de Veolia Enviromental Services UK Ltd. y obtuvo en el 2012 un contrato de Petroecuador por $ 8,8 millones para el tratamiento de residuos de la Refinería de Esmeraldas.

Ese contrato inicial lo firmó el entonces gerente, Carlos Pareja Yannuzzelli (ahora encarcelado). Luego de tres acuerdos complementarios, los servicios ascendieron a $ 38,1 millones (más del 300%).

Chatburn se ha declarado inocente de los dos cargos y en abril pasado pagó una garantía de $ 200.000 por el compromiso de asistir a las siguientes audiencias sobre su proceso. Su juicio comenzará el 15 de octubre.

Luque Flores también se ha declarado culpable de las acusaciones, pero su caso se sigue en Nueva York.

 

Los Papeles de Panamá

Las investigaciones comenzaron a raíz de la publicación de los llamados Papeles de Panamá, que son los archivos del estudio panameño Mossack Fonseca, y cuya revelación estuvo a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y un grupo de más de 100 medios alrededor del mundo.

El medio ecuatoriano El Universo reveló en 2016 los intercambios de comunicaciones que databan de noviembre de 2013, cuando Ramiro Luque Flores le pedía a Frank Chatburn que abriera empresas a nombre de Álex Bravro y Alfredo Escobar.

Según los Papeles de Panamá, los pagos para la creación de las empresas salieron de Sentinel Mandate & Escrow Limited, offshore en las Islas Vírgenes Británicas, desde la cuenta número 00218100 en el DMS Bank & Trust, de Islas Caimán.

Sentinel Mandate & Escrow Limited también aparece en las confesiones de Jose Santos, director de Odebrecht en Ecuador, en las que señala que ahí también envió giros para comprar favores de funcionarios ecuatorianos.

También le puede interesar:

Senador Marco Rubio publicó esquema de lavado de dinero y corrupción que involucra a PDVSA

Caso judicial en EE. UU. desvela operación del crimen organizado en PDVSA

Congelan lujosas propiedades a testaferro de hijastros de Maduro en Miami

Comentarios Facebook
Por MiamiDiario CP septiembre 13, 2018 22:03

Clima en Miami