Cinco sujetos del Condado Miami-Dade usaron un negocio de contabilidad y preparación de impuestos de Doral para estafar $13 millones al Servicio de Rentas Internas (IRS).
Por Redacción MiamiDiario
Los sujetos utilizaron las devoluciones de impuestos de los clientes de 2014, 2015 y 2016 para llevar a cabo la estafa desde febrero de 2015 hasta mayo de 2017. Las devoluciones de impuestos comprendían reclamaciones fraudulentas a diferentes agencias.
Las autoridades identificaron a los estafadores como Jamal Dyer, de 32 años; Jorge Osorio Rodríguez, de 35 años; Daniel Murias, de 28 años; Jonathan Edwards, de 33 años, y Tramaine Sealy, de 34 años.
Los cinco llevaron a cabo la estafa en la compañía The Tax Firm Miami, ubicada en el 8726 NW 26 Street, en Doral.
Una vez terminadas las devoluciones de impuestos, los cinco estafadores le daban a los clientes copias en las cuales aparecía The Tax Firm of Miami como la compañía que preparaba los documentos.
Sin embargo, en las copias enviadas al IRS no se incluía esa información, sino que parecía que cada persona había preparado su propia devolución. Los acusados admitieron haber enviado un total de 5,345 devoluciones de impuestos al IRS con información falsa en esos tres años, lo que sumó un total de $13,174,088.
Los sujetos pasarán (entre todos) ocho años en la cárcel luego de haber admitido su culpabilidad en una corte federal. Los acusados se declararon culpables de confabulación para cometer un delito contra Estados Unidos. El total de las sentencias suman 96 meses o exactamente ocho años de cárcel, un promedio de 1.6 años por condenado.
Degún El Nuevo Herald el tribunal los sentenció a:
- Dyer, dos años y cuatro meses de cárcel, tres años de libertad condicional y deberá pagar una indemnización de $5,637,690.
- Osorio Rodríguez, dos años y cuatro meses de cárcel, tres años de libertad condicional y deberá pagar una indemnización de $5,474,028.
- Sealy, un año y dos meses de cárcel, tres años de libertad condicional, y deberá pagar una indemnización de $616,628
Con información de El Miami Herald
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