La Audiencia Nacional imputa a Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional de España Manuel García Castellón abrió una investigación contra el dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero por delitos de blanqueo de capitales y documentación falsa.

Así lo informó el medio El Debate.

La causa se debe a unas transferencias entre la empresa de Monedero, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), reportó ElNacional.

La decisión judicial de García Castellón apunta que en el análisis de la documentación existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por la empresa vinculada a los países bolivarianos “podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento”.

Oficios policiales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) indican que el Banco del Alba abonó 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el “Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014”.

Movimiento triangular de fondos

Según una nota de la agencia EFE, el magistrado concluye que el movimiento triangular de fondos “presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo”.

Además, tiene en cuenta declaraciones del general chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, que está detenido en España y es reclamado por Estados Unidos, en las que denunciaba el uso de VIU Europa para encubrir operaciones supuestamente irregulares vinculadas a Monedero, así como el testimonio de un testigo protegido.

El magistrado se acoge así a la posibilidad que le dejó la Audiencia de abrir una causa por blanqueo cuando acordó archivar otra sobre la presunta financiación irregular de Podemos, partido que forma parte del gobierno de coalición en España.

El tribunal ya advirtió de las dudas que suscita el testimonio de Carvajal, pues a su entender busca «evitar que se materialice la extradición» a Estados Unidos, y de los demás testigos que declararon a propuesta del general, porque se basan en testimonios de terceros.