La mayor estafa de la historia: dos hermanos desaparecieron 3.600 millones de dólares en bitcoin

Dos hermanos en Sudáfrica desaparecieron junto con 3.600 millones de dólares en bitcoin que estaban alojados en su plataforma de inversión en criptomonedas, según un bufete de abogados de Ciudad del Cabo contratado por los inversores para investigar el presunto robo.

Ameer y Raees Cajee son dos hermanos de 17 y 20 años cuyo negocio en común era la criptobolsa Africrypt, con sede en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, reportó la BBC.

Dos hermanos aon los protagonistas de la mayor estafa realizada hasta la fecha con algún tipo de criptoactivo, ya que se escaparon con un total de 3.600 millones de dólares procedentes de los bitcoin que numerosos inversores tenían en su criptobolsa.

Las sospechas sobre una posible estafa comenzaron hace dos meses, cuando Africrypt dejó de funcionar. Los hermanos gestores de la criptobolsa llamaron a la calma y señalaron que los fallos se debían a un ‘hackeo’ de la plataforma.

Tras esta poco convincente versión, los hermanos pidieron a sus clientes que evitasen emprender acciones legales contra ellos: “Es comprensible que los clientes puedan proceder por la vía legal, pero les pedimos que, por favor, reconozcan que eso solo retrasará el proceso de recuperación”.

Pasaron algunos días y Ameer y Raees dejaron de responder a cualquier tipo de mensaje, por lo que las sospechas de que algo raro estaba ocurriendo se dispararon.

Esto impulsó a algunos inversores a contratar a equipos legales de diversas empresas, como Hanekom Attorneys, para investigar qué estaba sucediendo. Apenas unos días después, comenzó un proceso de liquidación provisional de la criptobolsa, ya que al menos una veintena de inversores lo solicitaron.

La investigación por parte de los abogados continuó y se analizaron los últimos movimientos de Africrypt. Según señaló Hanekom Attorneys, descubrieron que todos los fondos de la criptobolsa habían desaparecido.

En una operación medida, fueron transferidos desde las carteras digitales y cuentas sudafricanas, pasando por ‘mezcladores’ de la ‘dark web’, que genera una gran fragmentación de los activos, y lo convierte en un dinero casi imposible de rastrear.

Los abogados señalan que el ‘hackeo’ que denunciaron los hermanos dueños de la plataforma no era del todo creíble, porque había un dato que no terminaba de cuadrar, y es que entre el 9 y el 13 de abril se utilizó la misma dirección de entrega para la dispersión de fondos.

Precisamente esta dirección fue utilizada en enero para las operaciones corrientes de Africrypt. “Por lo tanto, un ‘hackeo’, como origen de la dispersión de fondos, parece fuera de lugar en estas circunstancias”, señaló el fundador de Hanekom Attorneys, Darren Hanekom.