Departamento del Tesoro sancionó a Raúl Gorrín y seis personas de su entorno por actividades de corrupción

Este martes 8 de enero, el Departamento del Tesoro amplió su lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la cual incluye a siete personas y empresas venezolanas, quienes se beneficiaron del esquema de intercambio de divisas.

Por Redacción MiamiDiario

La medida señala al millonario Raúl Gorrín, dueño del canal de noticias Globovisión, quien tiene un año para deshacerse de sus acciones en el canal privado, el cual forma parte de las 24 propiedades vinculadas al empresario.

En el 2018, la fiscalía de Miami acusó a Gorrín de sobornar a funcionarios de la tesorería venezolana, con la finalidad de adquirir dólares a la tasa de cambio oficial y venderlos en el mercado negro, lo que le permitió obtener cuantiosas ganancias.

De acuerdo con el prontuario, es acusado de un fraude financiero a la nación valorado en 2.400 millones de dólares.

El Departamento del Tesoro también agregó a la lista a Claudia Díaz, ex tesorera de Venezuela y enfermera del fallecido presidente Hugo Chavéz, quien se enfrenta a la justicia española por legitimación de capitales y desfalco a la Nación.

A continuación la lista publicada por el Departamento del Tesoro:

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:

DIAZ GUILLEN, Claudia Patricia (a.k.a. DIAZ, Claudia; a.k.a. DIAZ-GUILLEN, Claudia), Cap Cana, República Dominicana; España; DOB 25 de noviembre de 1973; ciudadano venezolano; Género femenino; Cedula No. 11502896 (Venezuela); El pasaporte 030415788 (Venezuela) expira el 22 de noviembre de 2014 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

GONZALEZ DELLAN, Leonardo (a.k.a. GONZALEZ, Leonardo), Londres, Reino Unido; DOB 11 de septiembre de 1966; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 8639102 (Venezuela); El pasaporte 073785390 (Venezuela) expira el 01 de julio de 2018; alt. El pasaporte 046041771 (Venezuela) expira el 24 de mayo de 2016; alt. El pasaporte 002272834 (Venezuela) expira el 14 de agosto de 2012 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

GORRIN BELISARIO, Raul (también conocido como GORRIN BELISARIO, Raul Antonio; también conocido como GORRIN BELISARIO, Raul Antonio De La Santisima Trinidad; también conocido como GORRIN, Raul; también conocido como GORRIN, Raul Ai; aka GORRIN, Raul Antonio; también conocido como GORRIN-BELISARIO, Raul Antonio De La Santisima ), 4100 calle Salzedo, Apt. 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, FL 33143, Estados Unidos; DOB 22 de noviembre de 1968; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 8682996 (Venezuela); El pasaporte 129603081 (Venezuela) expira el 14 de octubre de 2020; alt. El pasaporte 066936455 (Venezuela) expira el 10 de enero de 2018; alt. El pasaporte 007931220 (Venezuela) expira el 24 de enero de 2013 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo (también conocido como PERDOMO ROSALES, Gustavo A; también conocido como PERDOMO, Gustavo; también conocido como PERDOMO, Gustavo A; también conocido como PERDOMO, Gustavo Adolfo; también conocido como PERDOMO-ROSALES, Gustavo), 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 18555 Collins Avenue, Unit 4405, Sunny Isles, FL 33160, Estados Unidos; DOB 05 de febrero de 1979; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 14585388 (Venezuela); El pasaporte 083119116 (Venezuela) expira el 28 de enero de 2019; alt. El pasaporte 023639834 (Venezuela) expira el 13 de junio de 2014 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra (a.k.a. DE PERDOMO, Maria A; a.k.a. DE PERDOMO, Maria Alejandra; a.k.a. PERDOMO, Maria Alexandra; a.k.a. PERDOMO-ROSALES, Maria), 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, Coral Gables, Coral Gables, Coral Gables, Coral Gables, Coral Gables, Coral Gables, Coral Gables, California Gables, Coral Gables, Coral Gables, Coral Gables, California 4100 Salzedo Street, Apt 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; DOB 25 de marzo de 1972; ciudadano venezolano; Género femenino; Cedula No. 10538067 (Venezuela); El pasaporte 135278046 (Venezuela) expira el 14 de octubre de 2020; alt. El pasaporte 079280833 (Venezuela) expira el 22 de octubre de 2018; alt. El pasaporte 018516885 (Venezuela) expira el 04 de diciembre de 2013 (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul).

TARASCIO-PEREZ, Mayela Antonina (también conocida como DE PERDOMO, Mayela T; también conocida como DE PERDOMO, Mayela Tarascio; también conocida como TARASCIO DE PERDOMO, Mayela A; también conocida como TARASCIO DE PERDOMO, Mayela Antonina; también conocida como TARASCIO, Mayela; también conocida como TARASCIO-PEREZ, Mayela) 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; DOB 20 de febrero de 1985; ciudadano venezolano; Género femenino; El pasaporte 083111668 (Venezuela) expira el 28 de enero de 2019; alt. El pasaporte 023639818 (Venezuela) expira el 13 de junio de 2014; alt. El pasaporte C1453352 (Venezuela) expira el 02 de noviembre de 2009 (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

VELASQUEZ FIGUEROA, Adrian José (a.k.a. VELASQUEZ, Adrian), Cap Cana, República Dominicana; España; DOB 02 de noviembre de 1979; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 13813453 (Venezuela); El pasaporte 024421568 (Venezuela) expira el 25 de junio de 2014 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:

CONSTELLO INC., Saint Kitts and Nevis [VENEZUELA-EO13850] (Relacionada con: TARASCIO-PEREZ, Mayela Antonina; Vinculada con: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

CONSTELLO NO. 1 CORPORATION, 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; DE, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: TARASCIO-PEREZ, Mayela Antonina; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A., Calle Alameda Quinta Globovisión Pb, Libertador, Caracas, Venezuela [VENEZUELA-EO13850] (Enlace a: GORRIN BELISARIO, Raul; Enlace a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

CORPOMEDIOS LLC, 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raúl; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

GLOBOVISION TELE C.A. (a.k.a. GLOBOVISION), Caracas, Venezuela [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

GLOBOVISION TELE CA, CORP., 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

MAGUS HOLDING II, CORP., 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 140 Paloma Drive, Coral Gables, FL 33143, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Relacionada con: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

MAGUS HOLDING LLC, 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

MAGUS HOLDINGS USA, CORP., 4100 Salzedo St., Unidad 804, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo; Vinculado a: TARASCIO-PEREZ, Mayela Antonina).

PLANET 2 REACHING, INC., DE, Estados Unidos; 7043 Fisher Dr., Unit 7043, Miami Beach, FL 33109-0064, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul).

POSH 8 DYNAMIC, INC., 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles, FL 33160, Estados Unidos; DE, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul).

POTRICO CORP., DE, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Relacionada con: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

RIM GROUP INVERSIONES I CORP., 4100 Salzedo Street, Apt. 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo Street, Unit 807, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra).

RIM GROUP INVERSIONES II CORP., 4100 Salzedo Street, Apt 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos; 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raúl; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra).

RIM GROUP INVERSIONES III CORP., 4100 Salzedo Street, Apt. 1010, Miami, FL 33146, Estados Unidos; 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, FL 33143, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raúl; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra).

RIM GROUP INVESTMENTS, CORP., 4100 Salzedo Street, Apt 1010, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra).

RIM GROUP PROPIEDADES DE NEW YORK II CORP., 675 Third Avenue, 29th FL., New York, NY 10017, Estados Unidos; 20 West 53rd Street, Unidad 47A, Nueva York, NY 10019, Estados Unidos; 60 Riverside Boulevard, PH 3602, Nueva York, NY 10069, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul).

RIM GROUP PROPIEDADES DE NUEVA YORK, CORP., 4100 Salzedo St., Unidad 1010, Coral Gables, FL 33146, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul).

SEGUROS LA VITALICIA C.A. (a.k.a. LA VITALICIA), Caracas, Venezuela; Nº de identificación nacional J310205361 (Venezuela) [VENEZUELA-EO13850] (vinculada a: GORRIN BELISARIO, Raul).

TINDAYA PROPERTIES HOLDING USA CORP., 675 Third Avenue, 29th Floor, New York, NY 10017, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

PROPIEDADES DE TINDAYA DE NEW YORK CORP., 155 SW 25th Road, Miami, FL 33129, Estados Unidos; 330 East 57th Street, Unit 12, Nueva York, NY 10022, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

PROPIEDADES DE TINDAYA DE NEW YORK II CORP., 675 Third Avenue, 29th Floor, New York, NY 10017, Estados Unidos [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

WINDHAM COMMERCIAL GROUP INC., Panamá [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: GORRIN BELISARIO, Raul; Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

El siguiente avión se ha agregado a la lista SDN de OFAC:

N133JA; Modelo de avión Mystere Falcon 50EX; Número de serie del fabricante de la aeronave (MSN) 268; Número de cola de la aeronave N133JA (aeronave) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

Luego de conocerse la noticia estas han sido las reacciones a través de las redes sociales:

Recuerdo que cuando salió a relucir el caso de los $1.200 millones de @Pdvsa, lavados por un clan corrupto, el señor Raúl Gorrín mandó a decir a @ElPitazotv que le dijeran donde estaban los millones que le atribuían. Que si eran de él se los pelearía a Trump. ¿Ahora qué dirá?

— César Batiz (@CBatiz) January 8, 2019

Todos los sancionados de hoy, forman parte de la trampa que armó el extesorero de la Nación, Alejandro Andrade, en complicidad con Raúl Gorrín y otros como Leonardo González Dellán

— César Batiz (@CBatiz) January 8, 2019

Sanciones de la OFAC se enfocan particularmente contra Gustavo Perdomo, socio de Raúl Gorrín. Un total de 18 de las 22 empresas sancionadas están vinculadas a Perdomo, al igual que el avión Falcon 50EX.

— CastoOcando.com (@cocando) January 8, 2019

ÚLTIMA HORA|
EEUU sanciona a GLOBOVISIÓN y a 7 venezolanos vinculados a Madurohttps://t.co/zKJ12ysjBf
-Claudia Díaz
-Leonardo González
-Raúl Gorrín
-Gustavo Perdomo
-María Perdomo
-Mayela Tarascio de Perdomo
-Adrián Velásquez

Que todo el q sea socio de la DICTADURA responda!

— Sergio Contreras B:. (@SContrerasB) January 8, 2019

Hoy el departamento de estado sancionó a un grupo de ladronazos venezolanos, entre ellos Raúl Gorrín, dueño de Globovisión y dueño del silencio de unos cuantos periodistas y políticos.
Reitero, esas sanciones no son a los venezolanos, son unos delincuentes.

— Héctor Manrique (@manriquehector) January 8, 2019

Con información de Runrun

 

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