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México desmantela red de “empresarios” que se enriqueció con hambre de venezolanos

La Procuraduría General de México anunció el desmantelamiento de una red de empresas y particulares mexicanos que exportaba alimentos de baja calidad y con sobreprecio al gobierno bolivariano y que luego era revendido por el mismo gobierno al 112 % de su precio a la población venezolana. Por Redacción MiamiDiario Desde 2016, el gobierno de […]

Por Allan Brito
México desmantela red de “empresarios” que se enriqueció con hambre de venezolanos
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La Procuraduría General de México anunció el desmantelamiento de una red de empresas y particulares mexicanos que exportaba alimentos de baja calidad y con sobreprecio al gobierno bolivariano y que luego era revendido por el mismo gobierno al 112 % de su precio a la población venezolana.

Por Redacción MiamiDiario

Desde 2016, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela distribuye alimentos mayormente importados bajo subsidio a través del CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), un programa supuestamente creado para combatir la escasez de bienes que es investigado en varios países tras denuncias de corrupción y especulación.

Alonso Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de México, fue el encargado de suministrar la información.

Lira Salas informó que la red accionaba mediante tres mecanismos de operación: “Adquirir productos de baja calidad exportarlos a Venezuela con sobreprecio y a través de los Claps revenderlos a la población venezolana a un valor 112 % superior al costo real”.

“De acuerdo con la investigación, este grupo de empresas y personas físicas (mexicanas y extranjeras), han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios, para, en cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela”, afirmó el subprocurador.

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El escándalo de los MexiClaps, denunciado por el portal Armando Info, estalló luego de que Nicolás Maduro, como cabeza del régimen con la excusa de combatir la guerra económica y asegurar la distribución directa y segura de los alimentos; anunció la creación de los CLAP.

Para Maduro, las cajas CLAP son el “arma más poderosa” para combatir la “guerra económica” en contra de su gobierno. Pero analistas y opositores aseguran que el programa ha sido utilizado como un mecanismo de control social. Algunos de los productos exportados desde México -principalmente leche y derivados- eran de muy baja calidad, dijo Luis Alfonso de Alba, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de México.

https://twitter.com/LaNetaSiempre/status/1053284525575467008

La Procuraduría General de México anunció que la investigación realizada en contra de la corrupción destapada en los “MexiClaps” del gobierno bolivariano de Venezuela será llevada a instancias internacionales para continuar lucha contra el lavado de dinero y en compromiso con el bienestar del pueblo venezolano.

Las autoridades mexicanas no suministraron la lista de los involucrados en la red, ni el monto de lo defreudado.

Así se comercia con el hambre

Para el 18 de febrero del 2017 según el portal La Patilla el negocio funcionaba así:

Compran en el exterior el equivalente a unos 12 kg de alimentos por caja Clap al costo de unos 23 dólares, es decir unos 230 bolívares fuertes al cambio Dipro (moneda vigente para la época, antes de que  el régimen lo devaluara quitándole 5 ceros y pasara a llamarla bolívar soberano).

Esas cajas son vendidas, sin facturas y al contado, en las casas de los “favorecidos” a Bs. 10.000, tres dólares al cambio negro.

El importador recibe 1.000 dólares y gasta 23 en México o Panamá, y los deja a 10.000 bolívares, a los camaradas de los CLAP, pagados en efectivo (cash o transferencia) por el pueblo y de los que nadie riende cuentas.

Total gastos 23 + 3 = 26 dólares. Ganancia neta para el importador 1.000 – 26 = 974 dólares, es decir el 3.746%. Nada mal para jugar con el hambre del pueblo venezolano.

México firma acuerdo reparatorio

El gobierno mexicano acordó que el grupo de empresas y personas acusadas de especular con la venta de alimentos, conocido como el escándalo de los Mexiclaps, pague 3 millones de dólares, informaron el jueves representantes de la fiscalía y de la cancillería.

Las entidades que obtuvieron recursos para la exportación de alimentos desde México del programa CLAP acordaron entregar los 3 millones de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

“Este grupo de empresas y personas físicas mexicanas y extranjeras han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios para en cambio adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela“, dijo Israel Lira, titular de la subprocuraduría especializada en delincuencia organizada.

Como parte de un “acuerdo reparatorio”, las empresas y personas involucradas -cuyos nombres completos no fueron revelados– también se comprometieron a no realizar directa o indirectamente nuevas transacciones comerciales con el gobierno venezolano a través del programa CLAP, agregó Lira.

Alrededor de 1,300 contenedores con alimentos que estaban en proceso de despacho marítimo a Venezuela no se verán afectados. “Se corría el riesgo de agravar la crisis alimentaria que se vive en esa nación, de que se empalme o se aproxime la caducidad de los productos o de que su entrega se realice en condiciones no aptas para el consumo humano”, dijo Lira a periodistas.

México comenzó a compartir información sobre el caso con otros gobiernos, principalmente Colombia, para evitar fraude o lavado de dinero, siguiendo su compromiso ante el Grupo de Lima, una instancia multilateral creada en 2017 para buscar soluciones a la crisis venezolana. “Estamos tomando medidas para que esto no se repita,” dijo de Alba.

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El caso en Colombia

En agosto de 2017 durante la cumbre de fiscales de Latinoamérica, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, denunció públicamente que Alex Saab era uno de los grandes beneficiarios de la corrupción que rondaba los contratos para importación de cajas de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Desde ese entonces, el portal periodístico venezolano Armando Info ha develado las irregularidades del negocio y la compleja trama societaria que se ha montado para evitar descubrir a los verdaderos dueños de las empresas beneficiadas.

Sobre del colombiano, que desde 2011 firmó jugosos contratos con el Gobierno de Venezuela, existe una investigación en Colombia por lavado de activos. Sospechan que, mediante exportaciones ficticias, habría movido desde 2004 casi US$135 millones.

En los despachos judiciales del país ronda una investigación contra Alex Nain Saab Morán, el empresario barranquillero que ha sido señalado como uno los grandes contratistas del chavismo.

Desde hace unos meses, las autoridades han rastreado las cuentas de casi una decena de empresas que pertenecerían a su círculo familiar y con las cuales supuestamente habría lavado miles de millones por medio de exportaciones e importaciones ficticias. Estas actividades ilegales le habrían permitido al clan Saab enriquecerse ilegalmente, al punto de consolidar una fortuna que se ha ido incrementado, según el portal venezolano Armando Info, con jugosos contratos que desde 2011 ha firmado Saab con Venezuela.

La empresa que habría servido como base de las operaciones ilegales del clan Saab es Shatex S.A., una sociedad que en los registros de Cámara y Comercio aparece que fue constituida en 1998, liquidada en 2016 y que durante años se dedicó a la exportación de textiles y materiales de construcción. Hasta el momento se ha logrado establecer que Shatex S.A. habría lavado miles de millones.

Sin embargo, en sus pesquisas las autoridades han evidenciado que entre el conglomerado de empresas del clan Saab se movieron cerca de US$135 millones en supuestas mercancías que salían e ingresaban al país, lo que les permitía obtener beneficios tributarios y no reportar recursos que sacaban irregularmente a cuentas del exterior.

En medio de esta ivestigación Saab huyó del país, gracias a la fuga de información por parte de un policía, y luego consiguió que el gobierno de Antigua y Barbuda le otorgase un pasaporte diplomático.

Los nexos con Venezuela

Para las autoridades colombianas, las exportaciones ficticias de las empresas de Alex Saab fueron sus primeros negocios antes de convertirse en uno de los grandes contratistas en Venezuela.

En sus publicaciones, Armando Info explicó que, en 2011, el clan Saab firmó con el Gobierno de Hugo Chávez un contrato por US$685 millones para la venta de casas prefabricadas dentro del denominado plan “Misión Vivienda”. Ese contrato se firmó mediante la empresa Fondo Global de Construcción, en la que Alex Saab sería socio de Álvaro Pulido, otro colombiano que se ha visto envuelto en escándalos de corrupción en Venezuela, cuyo nombre real sería Germán Rubio.

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Tanto Saab como Pulido fueron investigados en Ecuador en 2015 por supuesta simulación de exportaciones con la filial ecuatoriana del Fondo Global de Construcción, una sociedad registrada en la isla de Malta.

La investigación de la Fiscalía de Ecuador no prosperó, pero dejó entrever cómo supuestamente la empresa de Alex Saab y Álvaro Pulido habría incurrido en sobrefacturación por US$159 millones y se habría aprovechado del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), el denominado “bitcoin chavista”, que permitía un acceso preferencial a la hora de comprar y vender dólares a un precio ínfimo en Venezuela.

A pesar de que en los últimos meses los abogados de Saab han negado su relación con el Gobierno de Nicolás Maduro y han dicho que no participa del negocio de importación de cajas de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el portal Armando Info ha detallado el entramado societario que Saab y Pulido habrían creado por medio de la empresa Group Grand Limited para quedarse con un negocio de más de US$200 millones. Esta sociedad fue registrada en 2013 en Hong Kong, pero hoy está en manos de una de Turquía llamada Mulberry Proje Tatirim A.S.

Periodistas exiliados por Álex Saab

Mientras laa corrupción detrás del ClAP es investigada en Colombia y México, las autoridades venezolanas mantienen un lapidario silencio y en un caso insólito un tribunal venzolano prohibió que se mencione el nombre de Alex Saab en los medios venezolanos y a los periodistas que relizaron la investigación que avala las denuncias publicadas en Armando Info y ahora corroboradas por las autoridades de México y Colombia, les dictó prohibición de salida del país.

Los periodistas del portal digital Armando Info Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y el redactor Roberto Deniz fueron demandados por el empresario Alex Saab por supuesta difamación agravada continuada e injuria agravada, delitos que son penados en Venezuela con prisión de entre uno y seis años, y el tribunal fallo a favor del demandante por lo que debieron exiliarse del país.

Con información de La Patilla, Reuters y El Espectador

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