El País: Red que saqueó PDVSA regaló millonario apartamento a una miss Venezuela en Miami

La modelo que representó a Venezuela en el certamen Miss Mundo de 2007, Claudia Paola Suárez Fernández, está implicada en un caso de corrupción. La mujer agasajada por la trama que saqueó 2,000 millones de dólares de la principal firma estatal de su país, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).

El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, presunto testaferro de la red, regaló en 2010 a esta reina de la belleza un apartamento de 950,000 dólares en el edificio Parque Residencial Campo de Oro de Caracas. Así se desprende de un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que ha tenido acceso EL PAÍS.

A través de una sociedad panameña instrumental (sin actividad), el presunto hombre de paja de la organización corrupta transfirió el importe del inmueble. El dinero se envió a una cuenta en el Bank Sarasin and Co de Suiza al matrimonio venezolano que vendió la propiedad.

Leer más: Red de sobornos usaba empresas de Panamá para pagar a altos funcionarios de PDVSA

Rodríguez Cabello envió el dinero el 11 de febrero de 2010 desde una de sus cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), la entidad elegida por la trama para ocultar su botín. “Te adjunto el soporte de la transferencia de 950,000 dólares por la compra de un inmueble para la señora Claudia Suárez”, indicó por correo en abril de 2010 el testaferro, según los documentos.

Advertencia de los agentes

Al analizar la transacción, los investigadores del pequeño principado pirenaico, se sorprendieron de que este miembro de la red abonara el importe del apartamento. Además, que en el contrato solo figurara como compradora Suárez Fernández. Cabe destacar que es allí donde un juzgado mantiene procesados desde 2018 por blanqueo a una treintena de integrantes de la organización.

“Resulta sospechoso que Highland (mercantil del testaferro) ordene la transferencia. Sin embargo, ni esta sociedad ni Rodríguez Cabello aparezcan en el contrato de compraventa”, advirtieron los agentes de la Uifand en un informe confidencial fechado en noviembre de 2022.

El contrato de compraventa está suscrito por la pareja venezolana dueña del apartamento y Claudia Paola Suárez. El documento establece el precio de 5.795.000 bolívares. Una suma que, al cambio de esa fecha, correspondía a 1,3 millones de dólares. Este diario ha intentado sin éxito localizar a la modelo y a los vendedores de la propiedad para recabar su versión.

La conexión de la representante de Venezuela en el certamen Miss Mundo de 2007 con la trama que saqueó PDVSA no es nueva. Suárez Fernández abrió una cuenta en la BPA para ingresar un millón de dólares en marzo de 2009, tal y como reveló este diario.

La modelo comunicó entonces al banco que tenía relación comercial con las compañías High Rise y Red Bouquet, controladas por otro integrante de la trama, Diego Salazar. Este es primo del exministro chavista de Energía, expresidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez.

En el know your client de la modelo, una suerte de tercer grado al que somete la entidad a sus clientes para que expliquen el origen de sus fondos, aseguró que quería transferir trimestralmente al Principado 500,000 dólares. Ese dinero sería de unos fondos cuyo origen radicaba en “seguros” y “administración”.

Rascacielos de lujo en Miami

El rastreo de las transacciones del principal operador de la red en Andorra, donde movió 1.144 millones de dólares entre 2007 y 2015, revela que Rodríguez Cabello recurrió a su opaco tinglado financiero en el principado pirenaico. Lo hizo para adquirir en 2014 un lujoso apartamento en el rascacielos One Thousand Museum de Miami valorado en 5,3 millones.

Fue diseñado por la arquitecta iraquí Zaha Hadid, fallecida en 2016 y célebre por proyectar obras como el Centro Acuático Olímpico de Londres. El inmueble elegido por el presunto saqueador del gigante petrolero venezolano se enmarca en un edificio de 216 metros de altura y 62 niveles con vistas a Biscayne Boulevard.

Acoge 100 residencias en un complejo “de lujo seis estrellas” con helipuerto en la azotea. También cuenta con ascensores de cristal, centro acuático de doble altura, terraza escultural con piscina y solárium, según la web de la inmobiliaria Miami Residential.

Para adquirir la propiedad, la número 1702 del complejo One Thousand Museum, Rodríguez Cabello ordenó dos transferencias por valor de 2,1 millones en 2014. Hizo esto desde su entramado financiero en la BPA a una cuenta en el Bank of America de EE UU de la sociedad Chicago Title Insurance, según los documentos. Se trata de dos pagos a cuenta del total del importe de este inmueble, cuyo contrato se firmó el 12 de octubre de 2014.

Un lugar cotizado, más allá de los saqueadores de PDVSA

Rodríguez Cabello logró esquivar en 2019 la petición de extradición solicitada a España por las autoridades venezolanas, que le acusan de corrupción. El activo operador financiero no fue el único miembro de la trama que se dejó seducir por las excelencias arquitectónicas de este exclusivo edificio de Miami. El lugar ha concitado la atención de celebridades como David Beckham, que adquirió en 2020 un ático en él por 18 millones, según Vanity Fair.

Diego Salazar, ahora preso por corrupción en una cárcel venezolana, también compró una propiedad de 15,3 millones en el One Thousand Museum en 2014 a través de la sociedad instrumental Worldwide Traders Line.

Sigue leyendo en El País