FBI allanó banco en Puerto Rico por vinculación con Venezuela y presunto lavado de dinero

Por MiamiDiario IA febrero 6, 2019 16:46

FBI allanó banco en Puerto Rico por vinculación con Venezuela y presunto lavado de dinero

Por presunta violación a las sanciones impuestas por EE.UU. a Venezuela, agentes del FBI allanaron este miércoles las instalaciones de un banco en Puerto Rico.

Por: Redacción Miami Diario

Las acciones  se llevaron a cabo en el Banco San Juan International (BSJI) ubicado en Guaynabo, próximo a San Juan de Puerto Rico, los agentes alegan  un potencial caso de lavado de dinero y presuntas violaciones de sanciones contra Venezuela.

El director del FBI en la isla, Douglas Leff, sostuvo que se trata de hechos realizados por personas con conexiones al gobierno de Venezuela.

Según explicó, presuntamente estos sujetos “movían por Puerto Rico fondos que el tesoro federal ha identificado como conectado con potenciales casos de corrupciónnarcotráfico, violación de derechos civiles y terrorismo”.

No se conoció si se ha producido alguna detención.

Leff agregó que se realizó el allanamiento por orden del Tribunal Federal del distrito de Puerto Rico.

Además indicó que actualmente Estados Unidos lucha contra el lavado de dinero, y, “Puerto Rico y las Islas Vírgenes son los campos de batalla”.

Subrayó también que hay “otras instituciones financieras que continúan facilitando el movimiento de fondos”.

Nuestros compañeros de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (Ocif) encontraron la evidencia que un juez creyó era suficiente para una orden de allanamiento. Creemos que hay fondos relacionados a esas sanciones que están relacionadas a fondos y ganancias”, agregó Leff.

Lea también: Marco Rubio: EE UU traspasa el control de cuentas del Estado venezolano a Guaidó

A su vez, especificó que el allanamiento tuvo una duración aproximada de cinco horas en las que se decomisaron documentos y computadores.

El 25 de agosto de 2017, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva por la que prohíbe las “negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal (Pdvsa)”.

La prohibición afecta las negociaciones hechas en EEUU o por una “persona de Estados Unidos”, término que precisa el Departamento del Tesoro, se refiere a los ciudadanos con esa nacionalidad, los residentes permanentes, entidades organizadas bajo la ley del país, cualquier jurisdicción en el territorio estadounidense(incluidas filiales internacionales) o cualquier persona en Estados Unidos.

El Tesoro federal precisó entonces que, a efectos de esta medida, el “Gobierno de Venezuela se refiere también a cualquier subdivisión política, agencia u organismo oficial, incluyendo el Banco Central de Venezuela, Pdvsa y cualquier persona que actúe en su nombre.

Con información de Local10

También puede leer

Sexagenario termina muerto a tiros por discutir sobre perro suelto al Sur de la Florida

Florida pasa a ocupar el tercer lugar en mayor porcentaje de éxito en pruebas AP en todo el país

¿Turista audaz? Ciudadano chino pasará algo más de un año tras las rejas por tomar fotos de bases militares

 

Loading...
Por MiamiDiario IA febrero 6, 2019 16:46

La Chica Miami

Restaurante de la Semana