La procuradora general Ashley Moody y el director financiero Jimmy Patronis anunciaron hoy el arresto de Ricardo Villarroel Duerto, propietario de Villa Pavers and Pools, por supuestamente defraudar a casi 100 propietarios en todo el estado por más de $ 1 millón con la construcción de piscinas.
Las autoridades también arrestaron a Luis Álvarez Daboin de Conquer Pools, junto con los vendedores de piscinas de de Villa Pavers and Pools, Michael Borrego Fernández y Laura Ballester Alpizar, por su participación en el plan. La Oficina de Prosecución Estatal del Procurador General Moody’s procesará a los acusados.
La procuradora general Ashley Moody dijo: “Estos acusados estafaron intencionalmente a familias de Florida que intentaban obtener fondos comunes y mejorar sus hogares, lo que provocó más de un millón de dólares en fraude. Agradezco al Oficial Principal de Finanzas Patronis y a los investigadores del DFS por tomar medidas y detener este esquema que afecta a los floridanos en todo el estado. Mis fiscales estatales harán saber a todas las partes involucradas que no permitiremos que contratistas sospechosos roben el dinero que los floridanos ganaron con tanto esfuerzo “.
El director financiero Jimmy Patronis dijo: “Cuando las familias de Florida utilizan un contratista de piscinas, no deberían tener que preocuparse de que la persona que contraten acepte el dinero y huya. Como director financiero, estoy comprometido a poner fin al fraude de los contratistas y estoy agradecido de que se descubrió este esquema y que estos presuntos estafadores abandonaron la calle antes de que pudieran aprovecharse de nadie más. Gracias a la procuradora general Ashley Moody por su compromiso de garantizar que estos contratistas rindan cuentas por sus delitos ”.
La División de Servicios Forenses y de Investigación del Departamento de Servicios Financieros de Florida inició una investigación sobre Villa Pavers and Pools después de recibir una queja de que la compañía cobró el 80% del precio contratado por la instalación de una piscina y nunca completó el trabajo. La investigación reveló que el supuesto modelo de negocio de Villa Pavers and Pools tenía como objetivo cobrar el 40% del precio inicial contratado para instalar una piscina, sin intención de hacer el trabajo, y / o dejar un patio trasero inutilizable con un agujero gigante.
La investigación también descubrió que el contratista general licenciado Luis Álvarez Daboin de Conquer Pools ayudó e instigó a los no licenciados Ricardo Villarroel Duerto y Concetta Villarroel Arismendi, propietarios de Villa Pavers and Pools, a defraudar a los propietarios de viviendas en todo el estado. Luis Álvarez Daboin vendió el uso de su licencia de contratista general a Villa Pavers and Pools sin licencia, para que la empresa pudiera presentar una licencia de contratista a los propietarios y obtener permisos de construcción.
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