Familia colombiana irá a juicio por estafar $40 millones a inversores en Miami

La familia Mahecha, tradicional de la ciudad de Bogotá, irá a juicio en Estados Unidos, en el marco de un proceso por una presunta estafa inmobiliaria en la ciudad de Miami.

Por redacción MiamiDiario

Hasta no hace mucho, Carlos Mahecha y su esposa Anastasia Casas eran reputados miembros de la sociedad bogotana, con acciones en la sociedad dueña de las clínicas El Country y La Colina, sus hijos Camilo y Felipe tuvieron la mejor educación (incluidos colegios bilingües y costosos) y poseían además carros de alta gama y propiedades en varios puntos del país, incluyendo un penthouse enorme en un edificio cerca del Parque de la 93, el cual fue remodelado hace poco.

Pero su panorama es otro, tras haber promovido desde 2008 el fallido negocio del hotel boutique Quarzo Bal Harbour, en Miami, por el que deben más de US$40 millones a inversores que les creyeron, reportó Semana.

Para empezar, como reveló este diario, en febrero de este año, el agente liquidador asignado por la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Florida, Drew Dillworth, le recomendó a la justicia de su país que los Mahecha Casas sean procesados por 18 cargos (todos relacionados con posibles malos manejos de los más de US$30 millones que recaudaron del público).

Al escudriñar la contabilidad de Quarzo Bal Harbour, Dillworth descubrió que los Mahecha Casas obtuvieron el dinero prometiendo rentabilidades anuales hasta del 18%, pero habrían tomado los recursos para uso personal aun cuando la insolvencia de la compañía ya era más que evidente.

Aun en medio de la cuarentena, ese proceso civil siguió avanzando y el pasado 6 de abril, vía correo certificado, un expediente de 200 páginas fue enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Con documentos en inglés y su respectiva traducción oficial al español, en nombre de la Corte Quiebras, el equipo de Dillworth remitió unos formatos para Mahecha, su esposa y sus hijos.

Así los notificó del “llamamiento a juicio y notificación de pre-juicio en un procedimiento litigioso”, cuyo fin es “la recuperación de activos distraídos [o sustraídos] de la entidad en quiebra por montos superiores a US$40’000.000”.

Según los documentos, los Mahecha Casas tienen “que presentar una respuesta formal a la corte dentro de los (30) treinta días subsiguientes de recibir el Llamamiento a Juicio y la Demanda”. Asimismo, el pasado 2 de junio había una citación para “la conferencia previa al juicio”, en la cual se advertía que, si no había contestación alguna, “se considerará que su falta de respuesta es su consentimiento para que el tribunal de quiebras dicte una sentencia y se podrá dictar una sentencia por incomparecencia en su contra por la reparación exigida en la demanda”. Dillworth y su gente adjuntaron también el informe de febrero pasado en español.

Según el agente liquidador Drew Dillworth, los Mahecha Casas tomaron dinero de los inversionistas y lo despilfarraron en gastos personales, como en su apartamento en Miami o en los BMW que usaban para desplazarse por la ciudad. Los más de 160 inversores eran en su mayoría colombianos y, le han contado algunos a este diario, confiaban en el buen nombre del que gozaba la familia Mahecha. Entre ellos figura el general (r) Mario Montoya, quien, de acuerdo con documentos en poder de este diario, invirtió casi US$1 millón. Él dijo que fueron US$390.000, reportados ante la DIAN, aunque no entregó soportes de ello.

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