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Tag "corrupcion"

Entérate de los 100 cisternas ‘fantasmas’ de PDVSA que nunca llegaron a Venezuela para ‘fortalecer’ el sistema eléctrico del país

Entérate de los 100 cisternas ‘fantasmas’ de PDVSA que nunca llegaron a Venezuela para ‘fortalecer’ el sistema eléctrico del país

🕔15:15, 9.Abr 2019

Entre los diversos casos de corrupción que han salido a la luz pública y que involucran a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela  S.A. (PDVSA), este es uno de los que tiene una larga data, específicamente desde el año 2010.

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FIBA: “Hay preocupación en Florida por depósitos e inversiones de fondos corruptos de PDVSA”

FIBA: “Hay preocupación en Florida por depósitos e inversiones de fondos corruptos de PDVSA”

🕔16:41, 4.Abr 2019

El gobierno de los Estados Unidos, y, particularmente el del estado de Florida están altamente preocupados ante una serie de hechos delictivos, como son millonarios depósitos hechos por personeros y ex funcionarios del narcorégimen venezolano provenientes de fondos corruptos de

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Vladimir Padrino López ostenta una fortuna como resultado de negociaciones irregulares con el Estado venezolano

Vladimir Padrino López ostenta una fortuna como resultado de negociaciones irregulares con el Estado venezolano

🕔22:02, 18.Mar 2019

Para llevar a cabo una serie de actividades irregulares que supuestamente le habrían permitido enriquecerse de manera ilícita, el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, se valdría de varias personas, entre quienes se identifica a Alejandro

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Ruso involucrado en fraude fiscal compró bienes raíces al sur de Florida

Ruso involucrado en fraude fiscal compró bienes raíces al sur de Florida

🕔07:17, 13.Mar 2019

Se trata de un inversionista inmobiliario ruso, quien es buscado en Rusia por su participación en un gran fraude fiscal, de nombre Sergey Danilochkin, cuyo caso está relacionado con el asunto Magnitsky; aunque dice que es inocente. Ahora vive en el

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FBI crea escuadrones contra corrupción internacional en Miami

FBI crea escuadrones contra corrupción internacional en Miami

🕔08:14, 11.Mar 2019

Para muchos floridanos del sur, no es un secreto que el lugar al que llaman hogar es un refugio de larga data para el dinero de las drogas ilícitas o el dinero robado de gobiernos extranjeros Por Redacción MiamiDiario Por

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Solicitarían deportación de la hija de Hugo Chávez desde EE. UU.

Solicitarían deportación de la hija de Hugo Chávez desde EE. UU.

🕔10:00, 6.Mar 2019

Desde el 3 de marzo comenzó la recolección de firmas para que EE. UU. Deporte a María Gabriela Chávez, hija de Hugo Chávez y representante del régimen de Nicolás Maduro en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Por Redacción

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Almagro en jornada de la OEA sobre Venezuela: La corrupción es el eje que viola los DD HH en el país

Almagro en jornada de la OEA sobre Venezuela: La corrupción es el eje que viola los DD HH en el país

🕔14:52, 1.Mar 2019

“Es la corrupción el eje sobre el cual se ha consolidado en Venezuela un Gobierno que siente un marcado desprecio por los derechos humanos y que, de forma progresiva, ha ido perfeccionando mecanismos para vulnerarlos”, declaró el secretario general de

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Hombre de Florida acusado de lavado de dinero

Hombre de Florida acusado de lavado de dinero

🕔05:30, 22.Feb 2019

Un hombre de Florida fue arrestado el miércoles, por cargos de lavado de fondos relacionados con un plan de adquisición de cuentas comerciales de $ 8,5 millones con vínculos a Europa del Este, anunció el fiscal Craig Carpenito Por Redacción

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Embajadora de Venezuela en Londres ocultó $ 4 millones en Andorra

Embajadora de Venezuela en Londres ocultó $ 4 millones en Andorra

🕔13:06, 15.Feb 2019

La embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Rocío del Valle Maneiro, ocultó desde 2012 cuatro millones de dólares (3,5 millones de euros) en Andorra, un país blindado hasta 2015 por el secreto bancario. “Los fondos de Maneiro tienen su origen

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Juicio por Corrupción: EEUU condena a Rafael Ramírez a pagar $1.420 millones

Juicio por Corrupción: EEUU condena a Rafael Ramírez a pagar $1.420 millones

🕔12:37, 15.Feb 2019

El  expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, perdió una demanda por chantaje presentada por la compañía Harvest Natural Resources y fue declarado culpable por extorsión. Por Redacción MiamiDiario El tribunal estadounidense ordenó a Ramírez y los demás demandados

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