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Tag "corrupcion"

Autoridades panameñas tras la pista de un segundo banco de Víctor Vargas y Luis Alfonso de Borbón

Autoridades panameñas tras la pista de un segundo banco de Víctor Vargas y Luis Alfonso de Borbón

🕔19:26, 9.Nov 2019

El empresario venezolano Víctor Vargas y su yerno Luis Alfonso de Borbón, pierden un segundo banco en menos de un mes en Panamá tras haber sido incapaces de encontrar los casi 180 millones de dólares en depósitos que tenía la

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Departamento del Tesoro emitió nuevas sanciones a militares venezolanos en concordancia con otros países (Fotos)

Departamento del Tesoro emitió nuevas sanciones a militares venezolanos en concordancia con otros países (Fotos)

🕔12:06, 5.Nov 2019

Este martes el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que sancionó a otros cinco militares venezolanos en concordancia con las inhabilitaciones que les han hecho en otras naciones, de esa forma unen esfuerzos en penalizar a quienes han

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Planean entregar al TIAR «lista negra” para sancionar “testaferros” de Maduro

Planean entregar al TIAR «lista negra” para sancionar “testaferros” de Maduro

🕔22:40, 1.Nov 2019

Iván Simonovis, comisionado de seguridad/AN, afirmó este viernes que existe una lista negra que incluye a 29 personas sancionadas del Gobierno chavista, según difundió NoticieroDigital Por Redacción Miami Diario En una entrevista a César Miguel Rondón, Simonovis indicó: “De esta forma, se ampliarían

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Parlamentarios presentaron ley para evitar que la cumbre del G-7 se realice en una propiedad de Donald Trump

Parlamentarios presentaron ley para evitar que la cumbre del G-7 se realice en una propiedad de Donald Trump

🕔13:19, 20.Oct 2019

El pasado viernes un grupo de parlamentarios presentaron una ley para impedir que la Cumbre del G-7 se celebre en la propiedad del presidente Donald Trump ubicada en Doral. Por redacción MiamiDiario La legislación propuesta, conocida como Heist de Trump

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Descubren banco suizo detrás de la red de corrupción del régimen en Venezuela

Descubren banco suizo detrás de la red de corrupción del régimen en Venezuela

🕔10:30, 17.Oct 2019

Las transacciones irregulares de varios casos de corrupción venezolanos vinculados al régimen, se realizaron a través del banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique SA. Por redacción MiamiDiario Ambas partes vinculadas a las transacciones, pagador y beneficiario, utilizaron cuentas en CBH, un

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Crystallex le planteó a Pdvsa dos propuestas de emisión de bonos para pagar la deuda

Crystallex le planteó a Pdvsa dos propuestas de emisión de bonos para pagar la deuda

🕔18:20, 12.Oct 2019

A un arreglo amistoso invitó el presidente de Crystallex International Corporation, Robert Fung, al presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para la época (26 de mayo de 2016), Eulogio Del Pino, para ejecutar de mutuo acuerdo la decisión del

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OFAC emitió sanciones contra Alex Saab y su red de corrupción en Venezuela

OFAC emitió sanciones contra Alex Saab y su red de corrupción en Venezuela

🕔17:21, 17.Sep 2019

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó este martes a tres personas y 16 entidades por sus conexiones con Alex Nain Saab Moran (Alex Saab) y su socio comercial, Alvaro

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Supuesta alianza comercial ocultó actividades de corrupción en el Hotel Venetur Maremares

Supuesta alianza comercial ocultó actividades de corrupción en el Hotel Venetur Maremares

🕔21:05, 15.Ago 2019

Como ya lo hemos referido en entregas anteriores, Venezolana de Turismo Venetur constituyó una serie de alianzas con empresas privadas para operar los hoteles propiedad del estado venezolano. Uno de estos convenios lo estableció con la que nuestros informantes catalogan

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Red de corrupción en Venezuela: Empresario Jesús Veroes espera sentencia en Miami

Red de corrupción en Venezuela: Empresario Jesús Veroes espera sentencia en Miami

🕔15:59, 14.Ago 2019

En los próximos días podría ser sentenciado en una corte de Miami el empresario margariteño, Jesús “el Negro” Veroes, según difundió ElPitazo Por Redacción Miami Diario Se cree que la condena sería de cinco años y, además, tendría que pagar cinco millones

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Responsabilizan a Rafael Ramírez del caos eléctrico en Venezuela y del envío de fondos a Cuba

Responsabilizan a Rafael Ramírez del caos eléctrico en Venezuela y del envío de fondos a Cuba

🕔15:57, 8.Ago 2019

A través de una exhaustiva investigación, se pudo determinar la responsabilidad del ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, en la crisis eléctrica que actualmente azota a Venezuela y en las negociaciones para vender el oro depositado en el Banco Central,

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