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Tag "Departamento de Justicia"

Mujer a prisión por fraude millonario con Medicare

Mujer a prisión por fraude millonario con Medicare

🕔08:14, 18.Dic 2018

Una mujer del área de Miami, Florida, fue sentenciada a 78 meses de prisión, seguida de tres años de libertad supervisada hoy por su papel en un plan de fraude de atención médica de $ 4.65 millones que involucra a

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¡Contumaz!Exfuncionario de Pdvsa se declaró culpable por obstruir investigación en Texas

¡Contumaz!Exfuncionario de Pdvsa se declaró culpable por obstruir investigación en Texas

🕔13:46, 11.Dic 2018

Alfonso Eliezer Gravina Muñoz (Gravina), de 56 años, exfuncionario de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se declaró culpable en Houston, Texas, ante un cargo de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, según reseña un documento del Departamento de Justicia de los

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Hombre de Florida sentenciado a 46 meses de prisión por fraude

Hombre de Florida sentenciado a 46 meses de prisión por fraude

🕔07:19, 11.Dic 2018

Un tribunal federal de Florida condenó a Eugene Marotta, de 49 años, a 46 meses de prisión, seguido de dos años de libertad supervisada, por su papel en un esquema de fraude por correo que victimizó a personas mayores y

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Banquero venezolano condenado a tres años de cárcel por lavado de dinero

Banquero venezolano condenado a tres años de cárcel por lavado de dinero

🕔09:42, 30.Nov 2018

El Departamento de Justicia informo que el venezolano expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, fue sentenciado este jueves a tres años de cárcel por su vinculación en un caso multimillonario de lavado de dinero y sobornos, informó . Por Redacción

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Fondos de emergencia de ONU aprobó $ 9 millones para Venezuela

Fondos de emergencia de ONU aprobó $ 9 millones para Venezuela

🕔12:47, 27.Nov 2018

La ONU ha liberado 9,2 millones de dólares para alimentos, medicinas y otras ayudas para los venezolanos a través del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, la primera asistencia de este tipo durante la crisis económica y

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Ex empleado de Pdvsa admite sobornos y lavado de activos ante justicia de EE. UU.

Ex empleado de Pdvsa admite sobornos y lavado de activos ante justicia de EE. UU.

🕔15:29, 31.Oct 2018

Un ex-empleado de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se declaró culpable ante un tribunal estadounidense, por haber participado en una red de sobornos y lavado de activos, relacionados con la petrolera venezolana. Venezuela al Día Iván Alexis Guédez

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Departamento de Justicia acusó a cuatro hombres de Florida por fraude de $ 931 millones por Telemedicina

Departamento de Justicia acusó a cuatro hombres de Florida por fraude de $ 931 millones por Telemedicina

🕔12:23, 17.Oct 2018

Cuatro hombres de Florida fueron acusados ​​en un esquema de telemedicina de varios estados que facturó al menos $ 931 millones en reclamaciones fraudulentas a compañías de seguros privadas, dijo el lunes el Departamento de Justicia. Por Redacción MiamiDiario De

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Impulsadas por Trump: Juez detiene deportaciones de solicitantes de asilo

Impulsadas por Trump: Juez detiene deportaciones de solicitantes de asilo

🕔11:56, 10.Ago 2018

Un juez federal de Estados Unidos decidió hoy suspender las deportaciones de solicitantes de asilo que huyen de la violencia doméstica o de las pandillas en sus países, una medida impulsada por el presidente, Donald Trump, y su Gobierno. EFE

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Acciones de SeaWorld se disparan casi un 17% por aumento de asistencia

Acciones de SeaWorld se disparan casi un 17% por aumento de asistencia

🕔10:39, 7.Ago 2018

Los ejecutivos los parques temáticos de SeaWorld informaron este lunes que la compañía con sede en Orlando registró un segundo trimestre consecutivo de fuerte crecimiento. A fines de julio  los parque sumaron unos 900,000 visitantes  más, en conparación con el mismo período

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Venezolano-estadounidense fue detenido en Miami por supuesto soborno a PDVSA

Venezolano-estadounidense fue detenido en Miami por supuesto soborno a PDVSA

🕔06:54, 2.Ago 2018

Un empresario venezolano-estadounidense fue arrestado ayer en Estados Unidos por supuesto soborno y conspirar para hacer pagos «corruptos» a un responsable de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), informó el Departamento de Justicia en un comunicado. EFE La nota

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