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Tag "Departamento de Justicia"

Celebridades y entrenadores involucrados en escándalo de sobornos en admisiones universitarias

Celebridades y entrenadores involucrados en escándalo de sobornos en admisiones universitarias

🕔10:55, 13.Mar 2019

El caso de los sobornos para las admisiones en las instituciones educativas ha colocado en el banquillo de los acusados ante un tribunal federal a entrenadores universitarios y famosas actrices. Por Redacción MiamiDiario El FBI ha elegido como nombre de

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Hombre de 54 años fue sentenciado a 20 años de prisión por cargos de sexo infantil en Miami Beach

Hombre de 54 años fue sentenciado a 20 años de prisión por cargos de sexo infantil en Miami Beach

🕔10:35, 24.Feb 2019

Un hombre de 54 años de Miami Beach fue sentenciado a 20 años de prisión federal por intentar atraer a un menor para tener relaciones sexuales. Por Redacción MiamiDiario Jay Walter Sall también fue condenado por el Juez de Distrito

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Dueño de farmacia condenado a prisión por estafar a Medicare

Dueño de farmacia condenado a prisión por estafar a Medicare

🕔06:51, 19.Dic 2018

El propietario de una farmacia del área de Miami, Florida, que causó que Medicare pagara más de $ 8.4 millones durante un período de seis años por medicamentos recetados que nunca se proporcionaron a los beneficiarios fue sentenciado hoy a

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Mujer a prisión por fraude millonario con Medicare

Mujer a prisión por fraude millonario con Medicare

🕔08:14, 18.Dic 2018

Una mujer del área de Miami, Florida, fue sentenciada a 78 meses de prisión, seguida de tres años de libertad supervisada hoy por su papel en un plan de fraude de atención médica de $ 4.65 millones que involucra a

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¡Contumaz!Exfuncionario de Pdvsa se declaró culpable por obstruir investigación en Texas

¡Contumaz!Exfuncionario de Pdvsa se declaró culpable por obstruir investigación en Texas

🕔13:46, 11.Dic 2018

Alfonso Eliezer Gravina Muñoz (Gravina), de 56 años, exfuncionario de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se declaró culpable en Houston, Texas, ante un cargo de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, según reseña un documento del Departamento de Justicia de los

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Hombre de Florida sentenciado a 46 meses de prisión por fraude

Hombre de Florida sentenciado a 46 meses de prisión por fraude

🕔07:19, 11.Dic 2018

Un tribunal federal de Florida condenó a Eugene Marotta, de 49 años, a 46 meses de prisión, seguido de dos años de libertad supervisada, por su papel en un esquema de fraude por correo que victimizó a personas mayores y

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Banquero venezolano condenado a tres años de cárcel por lavado de dinero

Banquero venezolano condenado a tres años de cárcel por lavado de dinero

🕔09:42, 30.Nov 2018

El Departamento de Justicia informo que el venezolano expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, fue sentenciado este jueves a tres años de cárcel por su vinculación en un caso multimillonario de lavado de dinero y sobornos, informó . Por Redacción

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Fondos de emergencia de ONU aprobó $ 9 millones para Venezuela

Fondos de emergencia de ONU aprobó $ 9 millones para Venezuela

🕔12:47, 27.Nov 2018

La ONU ha liberado 9,2 millones de dólares para alimentos, medicinas y otras ayudas para los venezolanos a través del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, la primera asistencia de este tipo durante la crisis económica y

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Ex empleado de Pdvsa admite sobornos y lavado de activos ante justicia de EE. UU.

Ex empleado de Pdvsa admite sobornos y lavado de activos ante justicia de EE. UU.

🕔15:29, 31.Oct 2018

Un ex-empleado de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se declaró culpable ante un tribunal estadounidense, por haber participado en una red de sobornos y lavado de activos, relacionados con la petrolera venezolana. Venezuela al Día Iván Alexis Guédez

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Departamento de Justicia acusó a cuatro hombres de Florida por fraude de $ 931 millones por Telemedicina

Departamento de Justicia acusó a cuatro hombres de Florida por fraude de $ 931 millones por Telemedicina

🕔12:23, 17.Oct 2018

Cuatro hombres de Florida fueron acusados ​​en un esquema de telemedicina de varios estados que facturó al menos $ 931 millones en reclamaciones fraudulentas a compañías de seguros privadas, dijo el lunes el Departamento de Justicia. Por Redacción MiamiDiario De

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