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Tag "lavado de dinero"

Hombre de Florida acusado de lavado de dinero

Hombre de Florida acusado de lavado de dinero

🕔05:30, 22.Feb 2019

Un hombre de Florida fue arrestado el miércoles, por cargos de lavado de fondos relacionados con un plan de adquisición de cuentas comerciales de $ 8,5 millones con vínculos a Europa del Este, anunció el fiscal Craig Carpenito Por Redacción

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Rebolledo: repatriación de capitales es vital para reconstruir Venezuela

Rebolledo: repatriación de capitales es vital para reconstruir Venezuela

🕔19:10, 20.Ene 2019

Los miles de millones de dólares que han sido robados de las arcas de Venezuela, serán necesarios para la recuperación del hoy devastado país caribeño, víctima de la delincuencia organizada que ha contaminado a todas las instituciones del Estado, según

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Negocios de Chávez y Humala salen a luz

Negocios de Chávez y Humala salen a luz

🕔11:12, 17.Ene 2019

Las investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht en el Perú  confirmó lo que se sospechaba que Por Redacción MiamiDiario Las investigaciones al expresidente de Perú Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, parecen haber llegado a su fin, pues el

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Tribunal de Miami condena a 4 años de prisión a exfiscal anticorrupción colombiano

Tribunal de Miami condena a 4 años de prisión a exfiscal anticorrupción colombiano

🕔11:54, 3.Ene 2019

El exfiscal colombiano anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera fue condenado este miércoles (02.01.2019) a cuatro años de prisión tras haberse declarado culpable de haber recibido miles de dólares en sobornos en los baños de un centro comercial de Miami-Dade de

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Banquero venezolano condenado a tres años de cárcel por lavado de dinero

Banquero venezolano condenado a tres años de cárcel por lavado de dinero

🕔09:42, 30.Nov 2018

El Departamento de Justicia informo que el venezolano expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, fue sentenciado este jueves a tres años de cárcel por su vinculación en un caso multimillonario de lavado de dinero y sobornos, informó . Por Redacción

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Conozca cómo bajo una red profesional el crimen organizado realiza el lavado de dinero

Conozca cómo bajo una red profesional el crimen organizado realiza el lavado de dinero

🕔19:12, 8.Nov 2018

Siendo una parte importante dentro de la agenda del crimen organizado, el blanqueo de capitales se ha convertido en toda una profesión delictiva en la que incluso existen diferentes tipos de personas que prestan este “servicio” a las organizaciones criminales.

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Cierran cerco para extraditar a la millonaria ex enfermera de Hugo Chávez

Cierran cerco para extraditar a la millonaria ex enfermera de Hugo Chávez

🕔20:49, 26.Oct 2018

Claudia Díaz, la ex enfermera de Hugo Chávez investigada por las autoridades estadounidenses tras verse implicada en un multimillonario tramado de corrupción, en encuentra ahora muy cerca de ser extraditada a Venezuela, donde también es requerida por presuntos delitos de

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Decorador de interiores a la cárcel por estafar y robar a clientela

Decorador de interiores a la cárcel por estafar y robar a clientela

🕔12:08, 14.Oct 2018

Un decorador de interiores del sur de la Florida está acusado de robar más de $ 1 millón de los clientes, para financiar su estilo de vida, informó Sun-Sentinel. Por Redacción MiamiDiario Antonio DiMarco, de 42 años, de Hallandale Beach, fue

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Un cobrador de cheques a la cárcel por lavar más de $ 100 millones

Un cobrador de cheques a la cárcel por lavar más de $ 100 millones

🕔09:57, 12.Oct 2018

Un cobrador de cheques de Florida se declaró culpable de lavado de más de $ 100 millones en fondos de fraude de reembolso de impuestos, de atención médica, hipotecas y robo de identidad. Por Redacción MiamiDiario Los fiscales federales en

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Caso Petroecuador en Florida: Intermediario se declara culpable

Caso Petroecuador en Florida: Intermediario se declara culpable

🕔22:03, 13.Sep 2018

El caso sobre los sobornos en Petroecuador sigue avanzando en la corte del distrito sur de Florida. Las investigaciones comenzaron a raíz de la publicación de los llamados Papeles de Panamá cuya revelación estuvo a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas

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La Chica Miami

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