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Tag "lavado de dinero"

Cierran cerco para extraditar a la millonaria ex enfermera de Hugo Chávez

Cierran cerco para extraditar a la millonaria ex enfermera de Hugo Chávez

🕔20:49, 26.Oct 2018

Claudia Díaz, la ex enfermera de Hugo Chávez investigada por las autoridades estadounidenses tras verse implicada en un multimillonario tramado de corrupción, en encuentra ahora muy cerca de ser extraditada a Venezuela, donde también es requerida por presuntos delitos de

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Decorador de interiores a la cárcel por estafar y robar a clientela

Decorador de interiores a la cárcel por estafar y robar a clientela

🕔12:08, 14.Oct 2018

Un decorador de interiores del sur de la Florida está acusado de robar más de $ 1 millón de los clientes, para financiar su estilo de vida, informó Sun-Sentinel. Por Redacción MiamiDiario Antonio DiMarco, de 42 años, de Hallandale Beach, fue

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Un cobrador de cheques a la cárcel por lavar más de $ 100 millones

Un cobrador de cheques a la cárcel por lavar más de $ 100 millones

🕔09:57, 12.Oct 2018

Un cobrador de cheques de Florida se declaró culpable de lavado de más de $ 100 millones en fondos de fraude de reembolso de impuestos, de atención médica, hipotecas y robo de identidad. Por Redacción MiamiDiario Los fiscales federales en

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Caso Petroecuador en Florida: Intermediario se declara culpable

Caso Petroecuador en Florida: Intermediario se declara culpable

🕔22:03, 13.Sep 2018

El caso sobre los sobornos en Petroecuador sigue avanzando en la corte del distrito sur de Florida. Las investigaciones comenzaron a raíz de la publicación de los llamados Papeles de Panamá cuya revelación estuvo a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas

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Congelan lujosas propiedades a testaferro de hijastros de Maduro en Miami

Congelan lujosas propiedades a testaferro de hijastros de Maduro en Miami

🕔09:59, 23.Ago 2018

Cientos de millones de dólares en propiedades de lujo y otros activos en el sur de Florida vinculados a una red de empresarios venezolanos y ex funcionarios del régimen de Nicolás Maduro fueron congelados por fiscales estadounidenses. Los sujetos están

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Envían a la cárcel a estafador cibernético graduado en la FIU

Envían a la cárcel a estafador cibernético graduado en la FIU

🕔18:56, 20.Ago 2018

Un hombre graduado de la Universidad Internacional de la Florida fue condenado esta semana a 18 meses en una prisión federal por ayudar a extorsionistas cibernéticos a lavar más de noventa y tres mil dólares. Por Redacción MiamiDiario Desde octubre

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Caso judicial en EE. UU. desvela operación del crimen organizado en PDVSA

Caso judicial en EE. UU. desvela operación del crimen organizado en PDVSA

🕔07:38, 31.Jul 2018

La acusación de las autoridades estadounidenses contra una red de miembros de las élites venezolanas y actores financieros internacionales del lavado de más de mil millones de dólares que sustrajeron de la estatal petrolera, ilustra —una vez más— el alcance

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Nicolás Maduro y Raúl Gorrín investigados en caso masivo de lavado en Miami

Nicolás Maduro y Raúl Gorrín investigados en caso masivo de lavado en Miami

🕔10:08, 30.Jul 2018

Los hijastros de Nicolás Maduro recibieron $200 millones en dinero sucio y el magnate venezolano Raúl Gorrín otros $78 millones, dijeron fuentes cercanas al masivo caso de lavado de dinero presentado esta semana en Miami, donde el propio gobernante venezolano

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Porsche Design Tower vinculada al esquema de lavado dólares venezolanos

Porsche Design Tower vinculada al esquema de lavado dólares venezolanos

🕔13:34, 27.Jul 2018

Los fiscales federales acusaron a ocho personas el miércoles en un supuesto plan para lavar más de $ 1 mil millones malversados ​​de la petrolera estatal venezolana PDVSA, utilizando propiedades inmobiliarias e inversiones falsas en Miami. Por Redacción Miami Diario

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Acusan en Miami a empresarios por lavar mil 200 millones de dólares de origen venezolano

Acusan en Miami a empresarios por lavar mil 200 millones de dólares de origen venezolano

🕔06:40, 26.Jul 2018

Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de mil 200 millones de dólares,

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La Chica Miami

Restaurante de la Semana