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Tag "lavado de dinero"

Caso Petroecuador en Florida: Intermediario se declara culpable

Caso Petroecuador en Florida: Intermediario se declara culpable

🕔22:03, 13.Sep 2018

El caso sobre los sobornos en Petroecuador sigue avanzando en la corte del distrito sur de Florida. Las investigaciones comenzaron a raíz de la publicación de los llamados Papeles de Panamá cuya revelación estuvo a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas

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Congelan lujosas propiedades a testaferro de hijastros de Maduro en Miami

Congelan lujosas propiedades a testaferro de hijastros de Maduro en Miami

🕔09:59, 23.Ago 2018

Cientos de millones de dólares en propiedades de lujo y otros activos en el sur de Florida vinculados a una red de empresarios venezolanos y ex funcionarios del régimen de Nicolás Maduro fueron congelados por fiscales estadounidenses. Los sujetos están

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Envían a la cárcel a estafador cibernético graduado en la FIU

Envían a la cárcel a estafador cibernético graduado en la FIU

🕔18:56, 20.Ago 2018

Un hombre graduado de la Universidad Internacional de la Florida fue condenado esta semana a 18 meses en una prisión federal por ayudar a extorsionistas cibernéticos a lavar más de noventa y tres mil dólares. Por Redacción MiamiDiario Desde octubre

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Porsche Design Tower vinculada al esquema de lavado dólares venezolanos

Porsche Design Tower vinculada al esquema de lavado dólares venezolanos

🕔13:34, 27.Jul 2018

Los fiscales federales acusaron a ocho personas el miércoles en un supuesto plan para lavar más de $ 1 mil millones malversados ​​de la petrolera estatal venezolana PDVSA, utilizando propiedades inmobiliarias e inversiones falsas en Miami. Por Redacción Miami Diario

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A la cárcel empresarios de Miami por millonada lavada para funcionarios venezolanos

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🕔09:30, 21.Jun 2018

Padre e hijo, ambos de Miami, fueron sentenciados a prisión por un tribunal de Nueva York debido su participación en un gran operativo de legitimación de capitales desde Venezuela. Redacción Miami Diario Los imputados son los empresarios Luis Díaz Jr.

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La Chica Miami

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