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Tag "legitimacion de capitales"

FBI crea escuadrones contra corrupción internacional en Miami

FBI crea escuadrones contra corrupción internacional en Miami

🕔08:14, 11.Mar 2019

Para muchos floridanos del sur, no es un secreto que el lugar al que llaman hogar es un refugio de larga data para el dinero de las drogas ilícitas o el dinero robado de gobiernos extranjeros Por Redacción MiamiDiario Por

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Hombre de Florida acusado de lavado de dinero

Hombre de Florida acusado de lavado de dinero

🕔05:30, 22.Feb 2019

Un hombre de Florida fue arrestado el miércoles, por cargos de lavado de fondos relacionados con un plan de adquisición de cuentas comerciales de $ 8,5 millones con vínculos a Europa del Este, anunció el fiscal Craig Carpenito Por Redacción

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Rebolledo: repatriación de capitales es vital para reconstruir Venezuela

Rebolledo: repatriación de capitales es vital para reconstruir Venezuela

🕔19:10, 20.Ene 2019

Los miles de millones de dólares que han sido robados de las arcas de Venezuela, serán necesarios para la recuperación del hoy devastado país caribeño, víctima de la delincuencia organizada que ha contaminado a todas las instituciones del Estado, según

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Fiscal Tarek William Saab solicita extradición de ex tesorero venezolano Alejandro Andrade

Fiscal Tarek William Saab solicita extradición de ex tesorero venezolano Alejandro Andrade

🕔19:53, 22.Nov 2018

El fiscal designado por la anc pidió que Estados Unidos le haga entrega del ciudadano venezolano por supuesto lavado de capitales. Tarek William Saab , fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, anunció que el gobierno venezolano pedirá la extradición

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Extesorero de Hugo Chávez: Incautan bienes de Alejandro Andrade Cedeño

Extesorero de Hugo Chávez: Incautan bienes de Alejandro Andrade Cedeño

🕔10:52, 22.Nov 2018

Como parte del proceso judicial que se le sigue, luego de declararse culpable de lavado de dinero y recibir sobornos por mil millones de dólares, la Fiscalía ordenó quitarle y vender estos artículos Por Redacción MiamiDiario Alejandro Andrade Cedeño es una

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Condenado exdirectivo de banco suizo por lavado de dinero de PDVSA

Condenado exdirectivo de banco suizo por lavado de dinero de PDVSA

🕔06:45, 30.Oct 2018

Matthias Krull, un antiguo directivo del banco suizo Julius Baer, fue condenado este lunes a 10 años de prisión por lavado de dinero en un tribunal de Miami, como parte de una trama que blanqueó de capitales, por el orden de unos 1.200 millones

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