EEUU multó con $134.000 a Amazon por envíos a personas sancionadas en Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos multó con $134.000 por efectuar envíos y ofrecer servicios, entre otros, a personas sancionadas en Venezuela, reportó la página web Alberto News. Por redacción MiamiDiario «Desde o alrededor del 15 de noviembre de 2011, hasta el 18 de octubre de 2018, las personas ubicadas en Crimea, Irán y […]

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Allan Brito Publicado el 07/08/2020

EEUU multó con $134.000 a Amazon por envíos a personas sancionadas en Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos multó con $134.000 por efectuar envíos y ofrecer servicios, entre otros, a personas sancionadas en Venezuela, reportó la página web Alberto News.

Por redacción MiamiDiario

«Desde o alrededor del 15 de noviembre de 2011, hasta el 18 de octubre de 2018, las personas ubicadas en Crimea, Irán y Siria hicieron pedidos o realizaron negocios en los sitios web de Amazon para bienes y servicios de consumo y minoristas donde los detalles de la transacción demostraron que los bieneso se proporcionarían servicios a personas en Crimea, Irán o Siria. Amazon también aceptó y pedidos procesados en sus sitios web para personas ubicadas o empleadas por misiones extranjeras de Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria», reza parte del texto divulgado por el Tesoro de Estados Unidos tras la multó.

«Además, Amazon aceptó y procesó pedidos de personas que figuran en la Lista de OFAC Ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas (la «Lista SDN») que fueron bloqueados de conformidad con el Reglamento de sanciones por tráfico de estupefacientes, las armas de destrucción masiva Regulaciones de Sanciones de Proliferadores, Sanciones de Organizaciones Criminales Transnacionales Reglamento, el Reglamento de Sanciones de la República Democrática del Congo, Venezuela Reglamento de sanciones, el Reglamento de sanciones de Zimbabwe, las sanciones mundiales contra el terrorismo Reglamento y el Reglamento de Sanciones de narcotraficantes extranjeros. En general, lo aparente las violaciones consistieron principalmente en transacciones que involucran bienes y servicios minoristas de bajo valor para cuyo valor total de transacción de las violaciones aparentes fue de aproximadamente $ 269,000″, acotaron.