Nueva ley castigará a empresas fantasmas

Con el fin de exponer la actividad criminal, el fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tuvieron que buscar en un laberinto de entidades corporativas de propiedad anónima, reportó apnews7e

“Se requería todo tipo de investigación de cuero de zapatos para identificar quién estaba realmente detrás de estas empresas fantasmas”, recordó Alonso. “Tendrías que citar registros bancarios y abogados, así como fuentes humanas, e incluso entonces con frecuencia te encuentras con un callejón sin salida.”

Ahora, gracias a una revisión de las leyes de lavado de dinero en los Estados Unidos, la localización de las ganancias del soborno extranjero, el tráfico de drogas y la financiación de terroristas podría ser tan fácil como pulsar unas cuantas teclas.

La nueva legislación aprobada discretamente por el Congreso el mes pasado tras una lucha de una década es la reforma bancaria más amplia de este tipo desde la aprobación de la Ley Patriota, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Por primera vez, las compañías ficticias deberán proporcionar los nombres de sus propietarios o se enfrentarán a duras penas y sentencias de cárcel.

Se pudo conocer que la información se almacenará en una base de datos confidencial a la que podrán acceder las fuerzas del orden federales y se compartirá con los bancos, que a menudo son cómplices involuntarios de la corrupción internacional.

Alonso indicó que “no es una exageración que esta ley cambie el juego seriamente”, dijo Alonso, quien ahora está en la práctica privada asesorando a clientes en temas de corrupción en el extranjero y de lavado de dinero.

La Ley de Transparencia Corporativa fue metida en un proyecto de ley de gastos de defensa que fue vetado inicialmente por el Presidente Donald Trump y luego anulado por el Congreso el día de Año Nuevo.

Fue presentada por la representante Carolyn Maloney, demócrata de Nueva York, en 2010 y pronto se enfrentó a la oposición de los bancos y grupos empresariales preocupados por la burocracia, así como de estados como Delaware y Wyoming, que obtienen importantes ingresos por el registro cada año en los EE.UU. de casi 2 millones de corporaciones y sociedades de responsabilidad limitada.

Sin embargo, una serie de escándalos financieros internacionales en los que participaron el organismo rector del fútbol, la FIFA, y el banco de desarrollo 1MDB de Malasia, así como la filtración de los llamados “Panama Papers”, acabaron por suavizar las críticas al revelar el destacado papel que desempeñan las empresas fantasma de carácter secreto para ocultar los ingresos procedentes de actividades ilícitas.

El sistema financiero de EE.UU. – el más grande y estable del mundo – ha sido durante mucho tiempo un imán para el dinero sucio. Pero las herramientas para prevenir el abuso de los malos actores no han seguido el ritmo de la tecnología y la proliferación de transacciones instantáneas en línea a través de las fronteras.

La nueva ley trata de reforzar los controles mediante la creación de un registro gestionado por el Departamento del Tesoro que contendrá los nombres de los verdaderos propietarios tanto de las empresas ficticias creadas en el país como de las extranjeras que realizan negocios en los Estados Unidos.

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