El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, informó que la Fiscalía de Panamá solicitó antecedentes penales y judiciales del ex presidente Horacio Cartes.
Por Kimberly Santos
Concretamente, la Fiscalía de Panamá solicitó informes sobre el ex presidente Carte, por supuesto lavado-de dinero por su presunta vinculación a la creación de empresas offshore en el país centroamericano.
🔴Fiscalía de Panamá investiga al expresidente Horacio Cartes por supuesto lavado de dinero, dijo Ministro del Interior
👉"Solicitó informes de antecedentes penales y judiciales"
🔸El pedido llegó a la Policía Nacional y Seprelad
👉"El mecanismo es similar al de RGD"#AM1080 pic.twitter.com/XDziw8fGBd
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 14, 2022
La Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público de Panamá, a cargo de Lizzie. M Bonilla, remitió un pedido para conocer el historial penal y policial del ex Jefe de Estado paraguayo, reportó Abc.
La investigación a Horacio Cartes surgió tras los documentos filtrados de “Pandora Papers” sobre empresas offshore creadas en Panamá y que fueron publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés).
Según el documento remitido a las autoridades paraguayas, la pesquisa detalla que “se pudieron identificar la utilización de compañías offshore para ocultar riquezas en distintas jurisdicciones” y que “14 bufetes de abogados brindaron los servicios legales” para su constitución y registro en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y otros países.
La Fiscalía Panameña solicitó los informes en un plazo de 15 días, catalogado de urgente, según el documento.
Entre las observaciones de la solicitud detallan que “en un solo día, la familia del expresidente de Paraguay Horacio Cartes creó tres empresas de papel en Panamá.
Dos de ellas a nombre de su hermana (Sara Cartes) y en una aparece el nombre del exmandatario y sus hijos. Las firmas fueron creadas luego que se conociera una investigación de Estados Unidos por lavado de dinero”.
Darío Messer construyó una red de lavado de dinero que logró blanquear en territorio paraguayo,
posiblemente más de US$ 150 millones en bienes inmuebles, ganado, flota de vehículos, cuentas
bancarias y en bolsa de valores.
Extraoficialmente se sabe que Brasil quiere recuperar todos los bienes del “doleiro de doleiros” y “hermano del alma» del expresidente Horacio Cartes. Pero Paraguay va a pelear por una repartición igualitaria de los bienes.
Por ahora se sabe que todos los bienes del imputado están asegurados en Paraguay por medidas cautelares.
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